宝通带业(300031) 最新公司公告|查股网

						无锡宝通带业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010 年10 月11 日，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议召开的通知已于2010 年9 月28日以电邮方式发出。公司9 名董事全部出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长包志方先生主持，出席会议董事对议案进行了审议，形成如下决议：
    一. 审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。
    结合公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司制定了“超募资金使用计划”。公司拟使用超募资金20,314 万元用于“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”两个项目的建设。有关超募资金使用计划的详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于超募资金使用计划的公告》。
    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事、保荐机构（齐鲁证券有限公司）分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次超募资金使用计划。
    二. 审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。
    为配合公司《关于超募资金使用计划公告》中“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的有效实施，公司拟设立全资子公司，具体如下：
    （1）公司名称：无锡宝通高强力输送带有限公司
        （具体名称以工商登记机关最终核准为准）
    （2）注册资本：人民币10,000 万元；
    （3）股权结构：
    序号   股东名称                  出资方式   出资金额    所占比例
    1     无锡宝通带业股份有限公司    现 金    10,000 万元   100%
    （4）经营范围：加工制造橡胶产品、普通机械；销售自产产品并提供售后服务。（暂定，最终以工商登记为准）
    详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站上《无锡宝通带业股份有限公司年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目可行性研究报告》。
    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三. 审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2010 年10 月27 日召开2010 年第一次临时股东大会，审议《关于超募资金使用计划的公告》和《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。详细内容，请见《无锡宝通带业股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
    特此公告。
    无锡宝通带业股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年十月十二日