硅宝科技(300019) 最新公司公告|查股网

						成都硅宝科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司董事会于2010年8月8日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第十七次会议于2010年8月18日下午2：00—5：00以现场会议方式在公司四楼会议室进行。会议应出席董事7名，会议实际出席董事6名，董事郭弟民未亲自表决，书面委托董事王有治先生进行表决，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分沟通。经董事表决，会议审议通过了如下决议：
    1、《2010年半年度总经理工作报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    2、《2010年半年度财务决算报告》
    2010年上半年，公司实现营业收入7,244.56万元，同比增长8.01%，营业利润1,801.27万元，同比增长1.11%，净利润1,773.98万元，同比增长10.24%。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    3、《2010年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    4、《关于聘任周文亮先生担任公司副总经理的议案》
    为满足公司经营发展需要，公司准备聘任周文亮先生担任公司副总经理，全面负责公司的销售工作。
    周文亮先生简历详见附件
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    5、《关于聘任李松先生担任公司内审部经理的议案》
    根据内审部的工作需要，公司审计委员会提议李松先生担任公司内审部经理，负责内审部工作，向董事会审计委员会汇报。
    李松先生简历详见附件
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    6、《向上海浦东发展银行成都分行申请不超过9000万元的额度授信》
    为应对公司生产经营活动对资金的需要，公司向上海浦东发展银行成都分行申请不超过9000万元的额度授信，其中6000万元公司拟以土地使用权及房产作为抵押，3000万元以公司信用进行担保，具体贷款金额以实际使用为准。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    7、制定《董事长工作细则》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    特此公告！
    成都硅宝科技股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年八月十八日
    附件：
    周文亮：男，1968年10月生，本科学历，工程师，毕业于哈尔滨工程大学，主修船舶制造工程。周文亮先生曾先后担任上海中华造船厂工程师，道康宁(上海)有限公司技术服务工程师，中国区技术服务部经理，中国区中空密封胶项目经理，大中华区市场部经理，大中华区市场规范经理，成都硅宝科技股份有限公司应用技术总监，现任成都硅宝科技股份有限公司营销总监。截止目前，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    　　李松：男，1983年4月，本科学历，注册会计师，毕业于四川大学。历任重庆天健会计师事务所审计助理，审计项目经理，现任职于成都硅宝科技股份有限公司。截止目前，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。