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						成都硅宝科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
　　二、会议召开和召集情况
　　1、会议召开时间：2010年8月18日上午9：00-----10：00
　　2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议召开方式：现场投票
　　5、现场会议主持人：董事长王跃林先生
　　三、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份76,000,000.00股，占公司股份总数的74.51%。
　　本次会议由董事会召集，董事长王跃林先生主持。公司董事、监事和高级管理人员、律师等相关人士出席了会议。
　　会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　四、提案审议情况
　　1、以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》
　　该议案经表决，同意76,000,000.00股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
　　五、律师见证情况
　　本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌、秦琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、成都硅宝科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告！
　　成都硅宝科技股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年八月十八日