立思辰(300010) 最新公司公告|查股网

						北京立思辰科技股份有限公司第一届董事会2010年第九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京立思辰科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会2010年第九次会议于2010年9月21日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，本次会议为董事会临时会议，会议由董事长池燕明先生提议召开，本次会议的提议及通知于2010年9月15日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
　　同意公司筹划重大资产购买事项，公司董事会将在相关工作完成后召开 会议，审议本次重大资产购买的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布 一次公司重大资产购买进展情况公告。 
　　本议案12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 
　　二、审议通过了《关于北京立思辰新技术有限公司为北京同方汇智科技有限公司提供担保的议案》 
　　同意公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司为其间接控股公司北京同方汇智科技有限公司向中国民生银行股份有限公司北京上地支行申请的有效期为一年的最高授信额度为人民币1,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。
　　《北京立思辰科技股份有限公司关于对外担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 
　　本议案12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了同意意见。 
　　特此公告。 
　　北京立思辰科技股份有限公司董事会 
　　二O一0年九月二十一日