安科生物(300009) 最新公司公告|查股网

						安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第一次会议于2010年9月27日下午3：00 在公司二楼会议室以现场会议和电讯会议的方式同时召开。会议通知于2010年9月15日以直接、邮件的形式送达。应到董事13人，实到董事12人，非独立董事宋礼名先生因个人原因未能亲自出席会议，特授权委托非独立董事宋礼华先生代为参加会议并就会议审议事项行使表决权，全体监事列席会议。会议由宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议： 
    一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 
    选举宋礼华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 
    本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 
    聘任宋礼华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 
    本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 
    聘任宋礼名先生、付永标先生、赵辉女士、宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生为公司副总经理，何云南先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 
    本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
    聘任李星先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 
    本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 
    五、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 
    选举第四届董事会专门委员会，包括：审计委员会、薪酬和考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起三年。各专门委员会人员组成情况如下： 
    审计委员会主任：朱卫东先生（独立董事） 
    成员：刘光福先生（独立董事）、吴锐先生 
    薪酬和考核委员会主任：梁樑先生（独立董事） 
    成员：汪渊先生（独立董事）、王荣海先生 
    本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 
    六、审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》 
    同意公司使用超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台，按治疗性生物制品注册分类2进行药学、药效学、药代、安全性评价等进行研究开发，目标获得新生物制品临床研究批件。 
    《关于公司使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
    本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 
    特此公告。 
    附：公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历 
    安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 
    董事会 
    二○一○年九月二十七日