安科生物(300009) 最新公司公告|查股网

						安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于2010年第二次临时股东大会决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年9月27日（星期一）下午2:30在合肥市高新区海关路K-1号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议股东（含股东代理人）共51名，所持股份合计76840200股，占公司股份总数的50.82%。
    二、提案审议情况
    会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    审议通过了《关于董事会换届选举议案》
    会议以累积投票方式选举宋礼华先生、宋礼名先生、付永标先生、赵辉女士、何云南先生、李星先生、吴锐先生、王荣海先生、朱卫东先生、梁樑先生、汪渊先生、彭代银先生、刘光福先生等13人为公司第四届董事会董事（排名不分先后），其中朱卫东先生、梁樑先生、汪渊先生、彭代银先生、刘光福先生为本届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    （1）选举宋礼华先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （2）选举宋宋礼名生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （3）选举付永标先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （4）选举赵辉女士为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （5）选举何云南先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （6）选举李星先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （7）选举吴锐先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （8）选举王荣海先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （9）选举朱卫东先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （10） 选举梁樑先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （11） 选举汪渊先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （12） 选举彭代银先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    （13） 选举刘光福先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意票76840200票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告！
    安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年9月27日