探路者(300005) 最新公司公告|查股网

						北京探路者户外用品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　2010年11月22日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第二十六次会议。2010年11月29日14：00，会议以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事5人（其中独立董事2名），董事蒋中富先生、王静女士现场参加会议，董事张学军先生、谢林平先生、张玉明先生以视频方式参加会议，董事长盛发强先生因公出差委托董事蒋中富先生对会议通知中所列议案代行同意的表决意见。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事蒋中富先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对经2010年5月24日第一届董事会第十七次会议审议通过的《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。
　　在材料备案期间，公司相关岗位上的人员发生了变化，结合中国证监会的审核意见，公司依据实际情况对首次授予期权数量、激励对象的范围、行权安排、首次授予期权费用摊销等进行了重新计算或部分调整，同时对预留期权的行权条件、拟授予人员的岗位名称予以明确，主要修改情况如下：
　　1、关于对首次授予期权数量及预留期权数量的调整（拟授出的265.29万份期权总数保持不变）
　　原草案中表述为：其中首次授予240.29万份，占本计划签署时公司股本总额13,400万股的1.79%；预留25万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.42%，占本计划签署时公司股本总额的0.19%。 草案修订稿中修改为：其中首次授予238.79万份，占本计划签署时公司股 本总额13,400万股的1.78%；预留26.50万份，占本计划拟授出股票期权总数的 9.99%，占本计划签署时公司股本总额的0.20%。
　　2、将行权方式由累计行权修改为分期行权
　　原草案中表述为：
　　首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
　　   行权期                        行权时间                     可行权数量占获 
　　                                                             授期权数量比例 
　　第一个行权期   自首次授权日起18个月后的首个交易日起至首次授权             30% 
　　                          日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　第二个行权期   自首次授权日起30个月后的首个交易日起至首次授权             30% 
　　                          日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　第三个行权期   自首次授权日起42个月后的首个交易日起至首次授权             40% 
　　                          日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　预留部分的股票期权自相应的授权日起满18个月后，激励对象应在未来36
　　个月内分三期行权，行权时间如下表所示：
　　   行权期                        行权时间                      可行权数量占获 
　　                                                              授期权数量比例 
　　第一个行权期    自预留部分期权的授权日起18个月后的首个交易日起             30% 
　　               至相应的授权日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　第二个行权期    自预留部分期权的授权日起30个月后的首个交易日起             30% 
　　               至相应的授权日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　第三个行权期    自预留部分期权的授权日起42个月后的首个交易日起             40% 
　　               至相应的授权日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　草案修订稿中修改为：
　　首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
　　   行权期                        行权时间                     可行权数量占获 
　　                                                             授期权数量比例 
　　第一个行权期   自首次授权日起18个月后的首个交易日起至首次授权             30% 
　　                          日起30个月内的最后一个交易日当日止 
　　第二个行权期   自首次授权日起30个月后的首个交易日起至首次授权             30% 
　　                          日起42个月内的最后一个交易日当日止 
　　第三个行权期   自首次授权日起42个月后的首个交易日起至首次授权             40% 
　　                          日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　预留部分的股票期权自相应的授权日起满18个月后，激励对象应在未来36
　　个月内分三期行权，行权时间如下表所示：
　　   行权期                        行权时间                      可行权数量占获 
　　                                                              授期权数量比例 
　　第一个行权期    自预留部分期权的授权日起18个月后的首个交易日起             30% 
　　               至相应的授权日起30个月内的最后一个交易日当日止 
　　第二个行权期    自预留部分期权的授权日起30个月后的首个交易日起             30% 
　　               至相应的授权日起42个月内的最后一个交易日当日止 
　　第三个行权期    自预留部分期权的授权日起42个月后的首个交易日起             40% 
　　               至相应的授权日起54个月内的最后一个交易日当日止 
　　3、在草案修订稿中明确预留股份的行权条件与首次授予股票期权的行权条件一致。
　　4、在草案修订稿中将首次授予股票期权的激励对象人数由101人减少至100人。
　　5、由于公司前董事会秘书范勇建先生在股票期权激励计划审核期间离职，取消拟对其授予的股票期权，同时由于公司财务总监张成兼任董事会秘书职务，增加对其授予的股票期权数量，并根据公司实际情况，在草案修订稿中对其他高管拟授予的期权数量做出调整。
　　6、由于自2010年5月公司股票期权激励计划（草案）公告至今，公司股价等因素变化较大，对期权价值的影响也较大。公司于2010年11月22日（审议本次股票期权激励计划（草案修订稿）的董事会通知发出之日）用Black-Scholes模型对首次授予的238.79万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值重新进行预测算（授予时进行正式测算）：公司每份股票期权价值约为17.425元，首次授予的238.79万份股票期权总价值为4160.92万元，并相应对期权成本在各年度的摊销情况做出了修改。
　　7、在草案修订稿中明确了预留期权拟授予对象的具体岗位情况：预留的26.50万份期权将在未来一年内授予新引进及晋升的中高级人才，主要为副总经理、行政总监、品牌总监、财务部经理、工程部经理、电子商务经理等中高层管理人员。
　　具体内容详见公司同日公布的《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　二、审议通过了关于召开2010年第四次临时股东大会的议案
　　具体内容详见公司同日公布的《关于召开2010年第四次临时股东大会通知》。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　特此公告
　　北京探路者户外用品股份有限公司
　　董    事    会
　　二○一○年十一月二十九日