探路者(300005) 最新公司公告|查股网

						北京探路者户外用品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    2010 年8月2日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
    以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第二十一次会议。2010年8月13日13：00，会议以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事2名）。会议由公司董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了公司《2010年半年度报告》及其摘要
    此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    公司《2010年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，半年度报告摘要同时刊登于2010年8月14 日的《证券时报》。
    二、审议通过了关于聘任张成先生担任公司董事会秘书的议案
    公司董事会于2010年6月10日收到原董事会秘书范勇建先生的书面辞职报告。范勇建先生因与家人两地分居、无法照顾家庭提出申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在本公司担任任何职务，上述辞职报告自2010年6月10日送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监张成先生代为履行董事会秘书职责。
    现经公司董事长盛发强先生提名，推荐公司财务总监张成先生兼任董事会秘书职务，任期截至本届董事会届满。张成先生简历如下：
    张成先生，1973年出生，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。中国注册会计师、注册资产评估师、特许公认会计师（ACCA）。曾任甘肃省酒泉地
    区会计师事务所项目经理、北京瑞信达咨询有限公司副总经理，创办甘肃酒泉弘正会计师事务所并担任主任会计师（执行董事），于2005年1月至2006年8月在英国金融学院新加坡中心深造，现任公司财务总监。张成先生目前直接持有本公司113300股，约占公司总股本的0.08%，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、审议通过了关于变更 “营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案
    具体内容详见公司同日公布的《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的公告》。
    此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告
    北京探路者户外用品股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月十三日