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						北京探路者户外用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　2010年5月17日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第十七次会议。2010年5月24日10：00，会议以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事5人（其中独立董事2名），董事王静因公出差授权董事长盛发强对会议通知中所列议题代行同意的表决意见。会议由公司董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要
　　为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名与薪酬考核委员会根据相关法律法规，制订了《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
　　公司独立董事谢林平、张玉明已对《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
　　具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：
　　1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
　　3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
　　4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
　　5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
　　8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
　　9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
　　10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　三、审议通过了《股票期权激励计划实施考核办法》
　　具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　四、审议通过了《股票期权激励计划管理办法》
　　具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　上述第一项至第四项议案尚待公司股票期权激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
　　五、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　六、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　特此公告
　　北京探路者户外用品股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十四日