兴森科技(002436) 最新公司公告|查股网

						深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本公司股票将于2010年11月30日（星期二）开市起复牌。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司二届董事会第二十八次会议的会议通知于2010年11月26日以电子邮件或书面的方式发出。
　　2.本次董事会于2010年11月27日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以通讯和现场表决的方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事6名，实际出席董事5名（董事金宇星因公出差在外未能亲自出席委托董事邱醒亚出席并行使表决权），其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是莫少山、刘兴祥、徐沛。
　　4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
　　5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定及其摘要》的议案。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。为进一步完善公司法人治理结构，激励公司中层及以上管理人员、核心业务人员和技术骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，公司拟定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予180万份股票期权（预留10%）。
　　本议案尚待《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
　　公司二届监事会第十三次会议对本次股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。
　　公司独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
　　广东金地律师事务所对此发表了法律意见书。
　　》、《二届监事会第十三次会议决议公告》、《独立董事对第二届董事会第二十八次会议对首期股票期权激励计划（草案）的独立意见》、《广东金地律师事务所法律意见书》等内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划摘要》内容详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》的议案。
　　本议案尚待《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
　　《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜》的议案。
　　为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
　　权董事会办理股票期权以下事宜：
　　（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
　　（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
　　（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
　　（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
　　（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。
　　（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
　　（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　本议案将提交公司股东大会审议。
　　公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
　　本议案尚待《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
　　四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》
　　《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资者接待日的议案》
　　为加强投资者关系管理工作,方便与投资者进行沟通,提议公司定于每月15日为“投资者接待日”（遇节假日顺延）。具体事项如下: 1、接待时间：上午9:00—11:30,下午2:00—17:00。
　　2、接待地点：广州科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室。
　　3、定期报告披露前30日内不接待投资者来访。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
　　2010年 11 月 29 日