浩宁达(002356) 最新公司公告|查股网

						深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2010年10月14日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2010年10月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    经过与会监事的审议，以举手表决方式审议并通过以下议案：
    一、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的关于浩宁达仪表股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；
    《深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年第三季度报告正文》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    二、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    三、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    四、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于防止资金占用的自查报告的议案》；
    监事会经过核查，确认本公司不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题，公司严肃、认真地开展了自查工作，完善了内控制度，提高了对资金占用的防范意识，保护公司资产不受侵犯，保障公司和投资者的合法权益。
    《防止资金占用的自查报告》具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    五、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    六、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了使用超募资金《关于设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目的议案》；具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    七、 会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于拟设立境外合资公司的议案》。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告！
    深圳浩宁达仪表股份有限公司
    监 事 会
    　　二〇一〇年十月二十七日