浩宁达(002356) 最新公司公告|查股网

						深圳浩宁达仪表股份有限公司关于运用超募资金对外投资的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、公司超募资金预投项目概述：
    深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000万股，每股发行价格36.5元，共募集资金总额为73,000万元，扣除各项发行费用4,270.40万元后募集资金净额为68,729.60万元。用本次募集资金净额为68,729.60万元，扣除四项募投项目计划资金需求额后，公司超额募集资金净额为38,229.60万元。
    根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，以本次募集资金超额部分归还 银行借款1000万元及永久补充公司流动资金10,000万元。2010 年5月4日， 公司已完成此次募集资金超额部分归还银行借款及补充流动资金的工作。 因此，截至2010年9月30日，公司超额募集资金净额为27,229.60万元。 根据公司第二届董事会第四次会议，公司对于上述超募资金中的27,229.60 万元中的2,000万元运用情况安排如下：
    项目 金额（万元）
    超募资金剩余金额 27,229.60
    超募资金
    设立全资子公司北京浩宁达科技有限公
    使用计划 司实施电力设备智能管理系统项目 2000
    超募资金剩余金额 25,229.60
    二、 拟成立全资子公司的基本情况
    （一） 公司全称：北京浩宁达科技有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准为准）
    （二） 拟注册公司地点：北京市朝阳区
    （三） 注册资本：人民币2,000万元；
    （四） 股权结构：
    股东名称 出资方式 出资金额 所占比例
    深圳浩宁达仪表股份有限公司 现金 2,000万 100%
    （五） 经营范围：电力设备智能管理系统的研发、销售；电力系统相关软、
    硬件的开发、设计、生产和销售；技术转让、技术咨询、技术服务等。（暂定，最终以工商登记为准）
    （六） 项目背景及必要性：
    电力设备智能管理技术可以全面掌握电力设备的状态信息，解决电力设备状态监测和管理的问题，消除信息孤岛，统筹考虑电网安全、环境影响和经济效益等重要因素，为设备维修和调度计划提供决策依据，以实现高效节能、环境友好和提高供电可靠性的目的，并通过对电厂能量转换过程和输电线路损耗的有效控制，实现全网低碳运行。
    电力设备智能管理系统随之应运而生，北京浩宁达的主要工作就是将相关研究成果转化为相应的技术解决方案和软件产品，公司已开发应用的电力设备智能管理技术的项目有华北电网公司超高压输变电设备状态检修辅助决策系统和广东电网公司电力设备远程监测诊断中心平台系统。
    （七） 项目投资方案：
    1、 本公司投资成立全资子公司“北京浩宁达科技有限公司”，注册资本2,000 万元，本公司以现金出资2,000 万，占北京浩宁达注册资本的100%。
    2、 资金来源：
    本公司本次投资的资金来源是通过首次公开发行股票后所得的部分超募资金，本次交易属于非关联交易。本次对外投资额度仅占本公司最近一期经审计净资产的7.57%，根据《股票上市规则》的有关规定，本次投资事项由公司董事会决定，无需经过股东大会批准。
    （八） 建设内容：电力设备智能管理系统项目
    电力设备智能管理系统将对电力企业的主干线路和枢纽变电站实施全面在线监测，实现对电网关键设备状态的实时监控，提高电网运行的稳定性和可靠性。该系统将与电力企业生产管理及调度管理实现一体化，实现电网设备资产的全生命周期管理。采用集中和分布式相结合的建设模式，共享统一的软硬件平台，采用统一的技术架构，数据实现统一分析和存储，完成对设备状态评价的统一管理。
    该系统将以电力企业生产MIS系统、SCADA系统和在线监测数据为信息资料基础，以智能诊断、地理信息系统（GIS）、公共信息模型（CIM）、面向服务框架（SOA）和商业智能 (BI) 为技术支撑，建立安全可靠、开放灵活和可扩展性
    强的远程监测诊断中心。本系统具备数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、维修策略等高级服务功能，提供高效的维修、调度决策支持，通过全方位可视化管理界面实现各业务部门的信息共享、协同管理和资源优化。逐步拓展电网对受调电源点动力设备的状态监控，实现智能电厂技术，提高电网“机网协调”能力。
    该技术可以向电力智能设备领域、在线监测技术领域、配网监测和管理领域以及电力企业各类管理软件领域延伸，还可以应用于发电企业以及拥有自备电站的石油石化、钢铁、冶炼、汽车、港口、军队等行业，可以扩大企业规模，增加企业收入，最大限度的利用好企业资源和投资方资源，使企业健康快速的发展。
    三、 项目的效益、风险及对公司的影响：
    （一） 经济效益分析：
    项目建设期为一年。
    项目达产后第一年，计划完成销售收入2500万元，实现净利润500万元，其中，代理产品（含软、硬件）销售收入1000万元，自有软件产品销售收入1500万元。
    第二年计划完成销售收入5000万元，实现净利润1000万元，其中，代理产品（含软、硬件）销售收入2000万元，自有软件产品销售收入3000万元。
    第三年计划完成销售收入8000万元，实现净利润2000万元，其中，代理产品（含软、硬件）销售收入3500万元，自有软件产品销售收入4500万元。
    （二） 风险及对策因素分析：
    1、 技术风险
    目前公司专业开发电力设备智能管理技术及服务的团队在系统核心技术方面虽然处于领先地位，但领先至多只有1至2年。在技术优势不能迅速发挥的情况下，技术优势很难转化为市场优势。公司与其它类似企业一样，必须适应技术进步、产品更新和市场转型快的行业特点，技术及产品发展对公司的市场竞争力和企业发展具有重要影响。
    2、 市场竞争风险
    电力设备智能管理技术的市场具有巨大的吸引力，会有更多的新厂家进入这一领域，从而加剧整个行业的竞争。
    （三） 投资项目对公司的影响
    此次投资对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
    四、 审议情况：
    （一） 董事会审议的情况：
    2010 年10月14日，本公司以电子邮件、传真和电子通讯方式，分别向全体董事、监事发出了使用超募资金《关于设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    （二） 独立董事的意见：
    公司三位独立董事王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生，对该项议案进行了审议，认为：
    本次运用超募资金在北京设立全资子公司实施电力设备智能管理系统项目，优化公司产业结构的布局，提高公司的利润水平，为公司新领域新产品开发提供了一个坚实的发展平台，有利于公司的长远发展，有利于吸引更多的优秀人才加入公司，进一步改善公司资产结构，顺应市场发展需求的趋势，符合公司培育新的利润增长点的需要，提升了公司在行业内的综合竞争实力，符合公司整体发展利益，符合公司全体股东利益，是切实可行的。
    本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此同意将本次超募资金使用计划提交公司第二届董事会第四次会议审议批准后付诸实施。
    （三） 保荐人意见：
    经核查，本保荐机构认为：公司本次使用超募资金2000万元用于设立北京全资子公司实施电力设备智能管理系统项目进行了充分的可行性论证，符合公司业务发展规划。该项目的实施既能优化公司产业结构的布局，提高公司利润水平，又能吸引更多优秀人才，顺应市场发展需求，有利于提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
    本次超募资金的使用已经浩宁达第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表肯定意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
    引》（2010年7月）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。
    基于上述意见，本保荐机构对浩宁达使用部分超募资金“设立北京全资子公司实施电力设备智能管理系统项目”表示无异议。
    五、 备查文件
    深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
    特此公告。
    深圳市浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年十月二十七日