巨力索具(002342) 最新公司公告|查股网

						巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十三次会议通知于2010年5月14日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年5月21日（星期五）上午10:30-12：00以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　一、关于募集资金使用
　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　董事会在审议该项议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事进行了认真的审议和表决。
　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具美国公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具澳大利亚公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具韩国公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具新加坡公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　二、关于公司治理
　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司内部审计制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司投资者关系管理制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司敏感信息排查管理制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司重大信息内部报告制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司内幕信息知情人报备制度》；具体内容详见巨潮资讯网。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　三、组织机构
　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于任命内部审计机构负责人的议案》；
　　经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任王亚楠女士为公司内部审计机构负责人。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　四、其他
　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向中国银行股份有限公司徐水县支行申请短期贷款业务的议案》；
　　巨力索具股份有限公司因经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司徐水县支行申请流动资金短期贷款，额度为：人民币5000.00万元，期限一年。巨力索具股份有限公司提请董事会授权经营管理层代表本公司办理上述贷款事宜并签署有关合同及文件。
　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月21日