仙琚制药(002332) 最新公司公告|查股网

						浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年12月21日，浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。会议通知已于2010年12月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：
　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。会议选举金敬德先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年。
　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。会议聘任张宇松先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。
　　3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。会议聘任张南先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。
　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4-1、聘任张琦女士为公司副总经理（负责财务）；
　　4-2、聘任应明华先生为公司副总经理；
　　4-3、聘任陈杰先生为公司副总经理；
　　4-4、聘任徐衠先生为公司副总经理；
　　4-5、聘任戴猛进先生为公司副总经理；
　　4-6、聘任刘轩廷先生为公司副总经理；以上人员任期均为三年，简历附后。
　　公司独立董事对公司董事会聘任总经理、董事会秘书以及副总经理事项发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过了《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会战略委员会：金敬德、施洵（独立董事）、廖杰（独立董事）、张红英
　　（独立董事）、张宇松，召集人为金敬德。董事会审计委员会：张红英（独立董事）、施洵（独立董事）、廖杰（独立董
　　事）、郭建英、张南，召集人为张红英。董事会提名委员会：施洵（独立董事）、廖杰（独立董事）、金敬德，召集人
　　为施洵。董事会薪酬与考核委员会：廖杰（独立董事）、张红英（独立董事）、张国钧，
　　召集人为廖杰。
　　6、审议通过了《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》；
　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
　　董事会同意公司以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地，继续为参股公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过5,000万元的抵押担保，并授权公司经营层办理具体抵押担保事宜。独立董事和保荐机构出具了明确同意的意见，《浙江仙琚制药股份有限公司对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事和保荐机构的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》
　　详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十二日
　　附：简历
　　金敬德：男，1948年10月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，曾获浙江省"七五"劳动模范称号、中华全国总工会授予的"全国优秀经营管理者"称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科技管理局授予"七五"先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物制品有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、浙江省人大代表。持有本公司3552.6656万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张宇松：男，1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长、总经理，台州市海盛化工有限公司董事长。持有本公司67.584万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张南：男，1961年11月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营部经理，仙居制药有限公司销售部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书。持有本公司412.672万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张琦：女，1962年10月出生，大学文化，会计师、中共党员。曾获浙江省优秀会计工作者荣誉称号。曾任仙居制药厂财务科长，仙居制药有限公司总经理助理兼财务部部长，仙居制药有限公司总会计师。现任本公司副总经理，浙江仙琚置业有限公司董事长、总经理。持有本公司629.76万股股票，与公司实际
　　控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间
　　不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。应明华：男，1964年10月出生，双学士学历，高级工程师、执业药师，中
　　共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江
　　仙琚制药技术开发有限公司董事长，上海承琚生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。持有本公司67.584万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈杰：男，1968年2月出生，大学文化、法学学士，中共党员。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。持有本公司71.68万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　徐衠：男，1976年5月出生，研究生学历，工程师，中共党员。曾在杭州富通昭和光通讯股份有限公司工作，曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理，未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　戴猛进：男，1966年1月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居合成化工厂办公室副主任，仙居制药有限公司设备安装技术主管，设备科主管、工程办主任兼动力车间主任，浙江仙居热电有限公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。持有本公司67.584万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘轩廷：男，1966年2月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医生，西安利君制药股
　　份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售
　　总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理,浙江仙居制药销售有限公司副总经理。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。