仙琚制药(002332) 最新公司公告|查股网

						浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年12月2日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议 在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年11月19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名， 实到董事8名，董事张国钧因有其他重要工作，不能亲自出席本次会议，委托董 事长金敬德先生代为行使表决权。全体监事和部分高管人员列席了会议，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有 关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以 下决议：
　　一、审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》； 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，并同意提交公司2010年第三次
　　临时股东大会审议。 同意提名金敬德、张宇松、张南、陈卫武、郭建英、张国钧为第四届董事会
　　董事候选人，同意提名施洵、张红英、廖杰为第四届董事会独立董事候选人，上 述董事候选人简历附后。
　　上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三 次临时股东大会审议。
　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第四届 董事会董事成员将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
　　公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见、公司独立董事提名人声 明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；
　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案提交公司2010 年第三 次临时股东大会审议。
　　董事会同意公司向中国工商银行仙居县支行申请人民币26000万元的综合授 信，期限一年，为此授信提供的担保方式有：公司自有房产土地的最高额抵押担 保、互保单位提供的连带责任担保和信用方式；拟向民生银行杭州分行申请人民 币3000万元的综合授信，期限一年，由公司互保单位提供连带责任担保。
　　三、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》 详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江仙琚制药股份有限公司 董事会
　　二〇一〇年十二月三日
　　金敬德：男，1948年10月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙 江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事 长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，曾获浙江省"七五"劳动模范称号、 中华全国总工会授予的"全国优秀经营管理者"称号和五一劳动奖章、享受国务 院政府特殊津贴、国家科技管理局授予"七五"先进工作者称号、中国民营企业 杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委 书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物制品有限公司董事长、杭州 能可爱心医疗科技有限公司董事长、浙江省人大代表。持有本公司3552.6656万 股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其 他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。
　　张宇松：男，1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制 药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车 间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总 经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长、总经理，台州市海盛化工有限公司董 事长。持有本公司67.584万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张 南：男，1961年11月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制 药股份有限公司经营部经理，仙居制药有限公司销售部经理、办公室主任。现任 本公司董事、董事会秘书。持有本公司412.672万股股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存 在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈卫武：男，1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财 税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在浙江省仙居县国有资产 经营有限公司工作。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　郭建英：女，1971年2月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县 审计局工作，现在浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作。未持有本公司股票， 与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、 监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
　　张国钧：男，1961年10月出生，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党 员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江 新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总 经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司副董事长、本公司董事。未持有 本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系， 与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。
　　施洵：男，1958年1月出生，复旦大学高级工商管理硕士，经济师。曾任国 家监管机构处长、地方政府体改委主任助理、江苏南通市股份制咨询服务公司总 经理。现任上海新黄浦置业股份有限公司副总裁。2007年12月起担任本公司独立 董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存 在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张红英：女，1966年5月出生，副教授，硕士生导师，中共党员。曾任职于 香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务。现任浙江财经学院会计学院党总 支副书记，浙江省内部审计协会理事。2007年12月起担任本公司独立董事，兼任 太原刚玉（000795）、横店东磁（002056）和普洛股份（000739）的独立董事。 未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联 关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　廖 杰：女，1960年10月出生，研究员，中共党员。曾任解放军军事医学科学院国家生物医学分析中心色谱与蛋白多肽实验室，实习研究员、助理研究员、 副研究员、室主任、硕士研究生导师。现任解放军总医院医学实验测试中心主任，中国分析测试协会理事、北京色谱学会常务理事、现代仪器等杂志编委。2007年12月起担任本公司独立董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。