仙琚制药(002332) 最新公司公告|查股网

						浙江仙琚制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一） 会议召开情况
　　1、召开方式：现场会议
　　2、召开时间：2010年9月15日上午9:00。
　　3、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长金敬德先生。
　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 
　　（二）会议的出席情况 
　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共49名，代表有表决权的股份数为219,398,360股，占公司有表决权股份总数的64.26%。 
　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 
　　二、提案审议情况 
　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案： 
　　审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》 
　　表决结果：同意215,568,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股，弃权0 股。关联股东卢焕形回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该事项由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。 
　　三、律师出具的法律意见 
　　上海市锦天城律师事务所律师张小燕女士、卢胜强先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： 
　　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。” 
　　四、备查文件 
　　（一）与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议； 
　　（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。 
　　特此公告。 
　　浙江仙琚制药股份有限公司 
　　董事会 
　　二○一○年九月十六日