皇氏乳业(002329) 最新公司公告|查股网

						广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开时间：2010年12月10日上午9:30时，会期半天；
　　（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室；
　　（三）召开方式：现场投票；
　　（四）召集人：本公司董事会；
　　（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
　　《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份75,801,000
　　股，占公司有表决权总股份的70.84%。
　　（八）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。
　　（二）会议按照召开2010年第三次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
　　1．关于修改《公司章程》有关条款的议案本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东授权
　　委托代表）所持表决权的2/3以上通过。
　　同意75,801,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
　　表决结果：议案获得通过。
　　2．关于增补公司第二届监事会监事的议案
　　同意75,801,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
　　表决结果：议案获得通过。宗剑先生当选为公司第二届监事会监事。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　（二）律师姓名：鲍卉芳、袁怀东
　　（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
　　规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）2010年第三次临时股东大会各项会议资料；
　　（三）经办律师签字的法律意见书。特此公告
　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
    二〇一〇年十二月十一日