永太科技(002326) 最新公司公告|查股网

						浙江永太科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年09月25日，以现场召开方式召开了浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2010年9月20日通过直接送达和传真方式发出，由董事王莺妹女士主持会议，应参加表决的董事9人，实际亲自参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经现场举手表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举王莺妹女士为第二届董事会董事长，任期自2010年9月25日起，任期三年。
    同意9票，弃权0票，反对0票
    2、审议通过了《关于选举第二届董事会专业委员会委员的议案》，审计委员会委员成员为许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生、王莺妹女士和何人宝先生；提名委员会为许永斌先生、刘嘉先生和王莺妹女士；薪酬委员会成员为许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生、王莺妹女士和何人宝先生；战略委员会成员为许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生、王莺妹女士和何人宝先生。
    同意9票，弃权0票，反对0票
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》，同意聘任何人宝先生担任总经理职务。
    同意9票，弃权0票，反对0票
    4、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》，聘任关辉先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书；聘任罗建荣先生担任公司常务副总经理；聘任钟建新先生担任公司副总经理兼总工程师；聘任潘永清先生和王春华先生担任公司副总经理；聘任陈丽洁女士担任公司财务总监；聘任熊伟先生担任证券事务代表。
    同意9票，弃权0票，反对0票
    特此公告
    浙江永太科技股份有限公司董事会
    2010年9月28日
    附：个人简历
    王莺妹女士
    女，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992 年至1997 年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999 年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今，任本公司董事长。
    王莺妹女士持有本公司股份3770万股，与何人宝先生为夫妻关系，王莺妹、何人宝夫妇为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    何人宝先生
    男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今，任本公司董事、总经理。
    何人宝先生持有本公司股份3500万股，与王莺妹女士为夫妻关系，王莺妹、何人宝夫妇为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    罗建荣先生
    男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007年至今，任本公司董事、常务副总经理。
    罗建荣先生持有本公司股份70万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    钟建新先生
    男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1983年至2000年，任黄岩化学工业公司工程师；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司副总经理兼总工程师；2007年至今，任本公司董事、副总经理兼总工程师。
    钟建新先生持有本公司股份300万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    潘永清先生：
    男，60岁，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。1974年至1985年，历任新疆兵团农三是45团副连长、连长；1986年至1989年，任黄岩商业机械厂副厂长；1990年至1992年，任黄岩华光化学厂动力设备科科长；1993年至1997年，任黄岩胜雄化工厂厂长；1998年至2000年，任路桥化工机械成套设备公司厂长；2001年至2007年浙江永太化学有限公司副总经理；2007年2010年担任本公司副总经理。
    潘永清先生持有本公司股份50万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈丽洁女士：
    女，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992 年至 1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限 公司财务部经理，2007年至今，任本公司董事、财务总监。
    陈丽洁女士持有本公司股份50万股，与本公司实际控制不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王春华先生：
    男，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理，2010年7月至今，就职于浙江永太科技股份有限公司。
    王春华先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    关辉先生
    男，32岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年至2006年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、证券部经理；2007年起就职于本公司至今，2007年7月至2010年7月就任本公司副总经理兼董事会秘书职位。
    关辉先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    熊伟先生
    男，27岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，华中科技大学金融学和中南财经政法大学法学双学位。2005年至2007年曾任职于复地（集团）股份有限公司、IMC Pan Asia Alliance Group。2007年至今就职于本公司，现任公司人力行政总监兼证券事务代表。
    熊伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。