永太科技(002326) 最新公司公告|查股网

						浙江永太科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会以现场投票方式召开。
    二、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2010年第二次临时股东大会于2010年9月25日9:00在永太科技四楼会议室以现场方式召开公司。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东及代理人有18人，代表公司股份89,706,539股，占公司总股本67.20%，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议案均采用记名累计投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于选举王莺妹女士担任第二届董事会董事的议案》，同意由王莺妹女士担任第二届董事会董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
    2、审议通过了《关于选举何人宝先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由何人宝先生担任第二届董事会董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
    3、审议通过了《关于选举罗建荣先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由罗建荣先生担任第二届董事会董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    4、审议通过了《关于选举钟建新先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由钟建新先生担任第二届董事会董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    5、审议通过了《关于选举陈丽洁女士担任第二届董事会董事的议案》，同意由陈丽洁女士担任第二届董事会董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    6、审议通过了《关于选举金逸中先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由金逸中先生担任第二届董事会董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    7、审议通过了《关于选举许永斌先生担任第二届董事会独立董事的议案》，同意由许永斌先生担任第二届董事会独立董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    8、审议通过了《关于选举刘嘉先生担任第二届董事会独立董事的议案》，同意由刘嘉先生担任第二届董事会独立董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    9、审议通过了《关于选举刘元先生担任第二届董事会独立董事的议案》，同意由刘元先生担任第二届董事会独立董事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    10、审议通过了《关于选举武长江先生担任第二届监事会监事的议案》，同意由武长江先生担任第二届监事会监事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    11、审议通过了《关于选举项玉燕女士担任第二届监事会监事的议案》，同意由项玉燕女士担任第二届监事会监事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    12、审议通过了《关于选举潘官友先生担任第二届监事会监事的议案》，同意由潘官友先生担任第二届监事会监事。
    表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%； 
    四、律师法律意见书意见
    上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、2010年第二次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。
    浙江永太科技股份有限公司董事会
    　　2010年9月28日