洪涛股份(002325) 最新公司公告|查股网

						深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2010年11月11日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2010年11月15日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
　　1、审议通过《关于修订的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度》详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　2、审议通过《关于修订的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网。3、审议通过《关于提议召开公司2010年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司拟于2010年12月1日上午10:00—12:00在公司一楼会议室召开2010年第五次临时股东大会。会议详细情况请见《关于召开公司2010年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-062）。
　　特此公告！
　　深圳市洪涛装饰股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十一月十五日