中联电气(002323) 最新公司公告|查股网

						江苏中联电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于2010年10月8日以书面、传真、电子邮件通知的方式发出，会议于2010年10月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：
　　1、审议通过了公司《2010年第三季度报告》
　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权；
　　(公司《2010年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网) 
　　2、审议通过《关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案》。表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（《独立董事年报工作制度》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网）
　　3、审议通过《关于制定公司《审计委员会年报工作规程》的议案》表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（《审计委员会年报工作规程》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网）
　　4、审议通过《关于制定公司《总经理议事规则》的议案》
　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（《总经理议事规则》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网）
　　特此公告
　　江苏中联电气股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十三日