理工监测(002322) 最新公司公告|查股网

						宁波理工监测科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　特别提示： 
　　本次股东大会无新增和变更议案。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会于2010年9月2日上午9:30时在宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅召开，本次会议由公司董事会召集，董事长余艇先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共计3人代表4名股东，代表股份28,140,500股，占公司总股份66,700,000股的42.19%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 
　　二、议案审议和表决情况 
　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 
　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 
　　本次股东大会以累积投票方式选举余艇先生、周方洁先生、刘笑梅女士、赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生、郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司第二届董事会董事，其中郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。具体表决情况如下： 
　　第一项：选举余艇先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第二项：选举周方洁先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第三项：选举刘笑梅女士为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第四项：选举赵勇先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第五项：选举张鹏翔先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第六项：选举徐青松先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第七项：选举郭振岩先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第八项：选举宗文龙先生为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　第九项：选举李根美女士为公司第二届董事会董事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 
　　本次股东大会以累积投票方式选举郑键女士为公司股东代表监事。郑键女士将与由公司2010年度第一次临时职工代表大会选举的杨闽先生、庞银娟女士两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体表决情况如下： 
　　第一项：选举郑键女士为公司第二届监事会监事。 
　　表决结果： 
　　同意票28,140,500股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%； 
　　三、律师出具的法律意见 
　　国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师、吕卿律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。 
　　四、备查文件 
　　1、宁波理工监测科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议； 
　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会法律意见书。 
　　特此公告。 
　　宁波理工监测科技股份有限公司 
　　董事会2010年9月3日