理工监测(002322) 最新公司公告|查股网

						宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议召开公司2010 年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010 年09月02日（星期四）上午9:30 时
    3、会议地点：宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅
    4、会议召开方式：现场召开，采取现场累积投票的方式
    5、股权登记日：2010 年08月27日（星期五）
    二、会议审议事项
    1、关于公司董事会换届选举的议案
    2、关于公司监事会换届选举的议案
    三、会议出席对象
    1、截至2010 年08月27日（星期五）下午3:00 收市时在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2010年08月31日（星期二）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；2、登记地点：公司证券部（宁波保税区留学生创业园2期4号楼2楼）
    3、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2010年08月31日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
    五、其他事项
    1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
    2、联系方式
    联系人：杨宁 俞凌佳
    电话：0574－8682 1166 传真：0574－8699 5616
    电子信箱：ir@lgom.com.cn
    联系地址：宁波保税区留学人员创业园2期4号楼2楼 邮政编码：315800
    3、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
    4、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。特此公告。
    宁波理工监测科技股份有限公司
    董事会2010年8月11日
    宁波理工监测科技股份有限公司
    2010年度第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测
    科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授
    权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对2010年度第二次临时股东大会议案的表决意见如下：
    序号 审 议 议 案 表决票数
    1 关于公司董事会换届选举的议案
    第一项：选举余艇先生为公司第二届董事会董事
    第二项：选举周方洁先生为公司第二届董事会董事
    第三项：选举刘笑梅女士为公司第二届董事会董事
    第四项：选举赵勇先生为公司第二届董事会董事
    第五项：选举张鹏翔先生为公司第二届董事会董事
    第六项：选举徐青松先生为公司第二届董事会董事
    第七项：选举郭振岩先生为公司第二届董事会董事
    第八项：选举宗文龙先生为公司第二届董事会董事
    第九项：选举李根美女士为公司第二届董事会董事
    2 关于公司监事会换届选举的议案
    第一项：选举郑键女士为公司第二届监事会监事
    注：本次关于公司董事（含独立董事）或监事的选举采用累计投票制，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票选举数位候选董事或监事。
    1、选举董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董事人数的乘积，该票数只能投向公司的董事候选人。选举监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向公司的监事候选人。
    2、投票股东必须在其选举的每名董事或监事后标明其使用的表决权数目。
    3、每位股东所投的董事选票数，不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数；每位股东所投的监事选票数，不得超过其拥有监事选票数的最高限额，所投的候选监事人数不能超过应选监事人数。
    若股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最高选票数，则该股东
    所选的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票将被视为弃权；若所投的候选董事或
    监事人数超过应选类别董事或监事人数，该股东所有选票也将被视为弃权。
    4、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，
    差额部分视为放弃表决权。
    委托人签名 委托人身份证号码
    （法人股东由法定代表 （企业法人营业执照
    人签名并加盖公章） 号码）
    委托人股东账号 委托人持股数
    自 年 月 日
    本委托书有效期限 至 年 月 日
    委托日期
    受托人签名 受托人身份证号码
    　　年 月 日