华英农业(002321) 最新公司公告|查股网

						河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2010年10月17日上午九时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2010年10月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长曹家富先生主持，公司董事曹正启先生、谢文用先生、许万根先生、王守伟先生、闵群女士现场参加本次会议，董事缪文全女士、尹效华先生、曹龙根先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和传真方式通过了以下决议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010 年第三季度季度报告全文》及《2010 年第三季度季度报告正文》；
    《2010 年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2010 年第三 季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》；
    同意公司修改《公司章程》，授权董事会办理在公司经营范围中变更“经营货物和技术的进出口贸易；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”业务及修改公司章程的相关工商变更登记手续。本议案需提请股东大会审议。
    《河南华英农业发展股份有限公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》详见附件一。
    三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《河南陈州华英禽业有限公司建设年产1000万只/年商品肉鸡养殖场项目的议案》；
    《河南陈州华英禽业有限公司建设年产1000万只/年商品肉鸡养殖场项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的议案》；
    《关于设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。同意于2010年11月9日上午9时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开2010年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    《河南农业发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    河南华英农业发展股份有限公司
    2010年10月19日
    附件一：
    河南华英农业发展股份有限公司修改《公司章程》的议案
    各位董事：
    河南华英农业发展股份有限公司（下称公司）根据出口业务的发展和国际市场需求，拟对《公司章程》做如下修订：
    《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：禽业养殖、加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）。货运。经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证和有关批准文件经营）
    拟修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：禽业养殖、加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）。货运。经营货物和技术的进出口贸易；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证和有关批准文件经营）
    现将本议案提请董事审议。
    　　附件：河南华英农业发展股份有限公司章程（草案）