华英农业(002321) 最新公司公告|查股网

						河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2010年7月27日上午九时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2010年6月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事七人。独立董事王守伟、董事谢文用因不能亲自参加，分别委托独立董事尹效华、董事闵群参加会议并投票。本次会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》；
    《2010 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
    和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2010 年半年度报告》
    详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加申请银行授信额度及借款的议案》；
    同意公司追加申请银行授信额度及借款2亿元的银行授信贷款额度，并授权公司董事长在上述额度内签署相关贷款手续。
    申请增加授信贷款的原因：
    （1）推行饲料原料全现金采购、合同预付和合理储备。
    由于原料采购供应市场价格的不稳定，引起原料采购市场和货款结算方式发生了变化。大宗原料采购由以前的缓期付款、货到付款，转变为提前预付款、款到发货等。为了降低原料采购成本，公司推行全现金采购、合同预付；由于养殖规模的扩大，企业需提前备料，增加了原料库存；同时，通过粮油交易中心竞拍取得较低的原料，增加资金占用。公司现已预付原料采购至今年11月份，此项需流资约8000万元。
    （2）因产能的提升，相应配套流资需求增加。
    根据信阳市的富民计划，鼓励和支持农户建设鸭养殖场（养殖小区）500个，鸡养殖场（养殖小区）200个，今年预计可达产250个。增加3000万只商品鸭、鸡，产量增加70000吨，按一年周转8次，此项需流资约6000万元。
    （3）公司贷款多流动资金贷款，还款频繁，为确保存量贷款续贷期间生产经营所需资金的正常供应，维护企业信誉和形象，需合理储备资金6000万元。
    截止到2010年6月30日，公司及子公司贷款总额为8.6亿元，此额度由公司第三届董事会第十二次会议决议授权。
    特此公告。
    河南华英农业发展股份有限公司
    　　2010年7月29日