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						珠海市乐通化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
    3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。
    一、会议召开及出席情况
    公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月13日上午九时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份数6347.50万股，占本公司有表决权股份总数的63.475％，符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议经上海精诚申衡律师事务所律师现场见证，公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长张彬贤先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。本次股东大会选举张彬贤先生、刘明先生、甘润强先生、李华先生、程法光先生、陈铁群先生和汤金木先生等7人为公司第二届董事会董事，其中程法光先生、陈铁群先生和汤金木先生为独立董事。以上7人共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:
    1.1 选举张彬贤先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.2 选举刘明先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.3 选举甘润强先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.4 选举李华先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.5 选举程法光先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.6 选举陈铁群先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    1.7 选举汤金木先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    以上董事、独立董事的简历详见公司于2010年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海市乐通化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。
    2、以累积投票方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。会议选举何喜森先生、胡松先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事李桂平先生共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
    2.1 选举何喜森先生为公司第二届监事会股东代表监事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    2.2 选举胡松先生为公司第二届监事会股东代表监事
    表决结果：赞成票6347.50万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    以上股东监事的简历详见公司于2010年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海市乐通化工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会上海精诚申衡律师事务所张文晶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《珠海市乐通化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》。2、《上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    珠海市乐通化工股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月14日