键桥通讯(002316) 最新公司公告|查股网

						深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告 
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2010年12月9日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2010年12月15日上午10:00在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢
　　5楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际参加表决9人，其中董事张辉先生1人以通讯方式参加表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会庄严正先生、杨方根先生、王明章先生列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决与通讯表决做出如下决议，现公告如下：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。
　　同意变更募集资金专户。公司原募集资金银行专户广东发展银行深圳南园支行（以下简称"广发银行南园支行"）因组织机构调整，要求我公司更换募集资金银行专户,将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富支行（以下简称"广发银行华富支行"）进行专户存储，广发银行南园支行专户余额全部转入广发银行华富支行。
　　截至2010年12月13日，公司存储于广发银行南园支行专户余额为118,714,096.73元,将从账号为102062512010012178的专户中转出全部资金至公司在广发银行华富支行开设的账号为102012516010013133的账户中。资金转出后，原账号为102062512010012178的公司广发银行南园支行募集资金专户将注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。
　　同意授权在资金转入广发银行华富支行后由深圳键桥通讯技术股份有限公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行华富支行签署募集资金三方监管协议，募集资金三方监管协议签订后公司将在《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn中进行公告。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更授信银行并申请综合授信额度的议案》。
　　2010年6月9日经第二届董事会第七次会议审议通过，向广东发展银行股份有限公司深圳南园支行申请授信额度不超过折合人民币15,000万元，现变更为向广东发展银行股份有限公司深圳华富支行申请授信额度不超过折合人民币15,000万元，授信期限为壹年。公司将为此次向银行申请综合授信额度提供担保，担保形式为：以应收账款提供质押。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》。
　　该议案内容请参见公司：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》。
　　该议案内容请参见公司：《关于公司治理的自查报告和整改计划》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事、公司监事会分别出具了审核意见。公司独立董事认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关
　　于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求基本落实，独立董事将持续了解并督促公司今后工作中的执行情况。
　　公司监事会认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。
　　特此公告。
　　深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
　　2010年12月15日