键桥通讯(002316) 最新公司公告|查股网

						深圳键桥通讯技术股份有限公司成立子公司的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　一、对外投资的概述
　　1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人夏晓波、李美、吴爱琴在深圳签署框架协议。公司出资人民币300万元与自然人夏晓波、李美、吴爱琴共同在宁波市设立合资公司“宁波键桥系统技术有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。从事通讯系统及产品、应用于能源、交通等领域的通讯解决方案及产品、相关软件产品的研发与销售。
　　2、本次设立控股子公司的对外投资事项已经2010年10月29日公司第二届董事会第十三次会议审议批准。
　　3、本次投资不构成关联交易。
　　二、拟设立合资公司情况
　　1、公司名称：宁波键桥系统技术有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。
　　2、公司股东：甲方：深圳键桥通讯技术股份有限公司，出资300万元。乙方：夏晓波，出资100万元。丙方：李美，出资50万元。丁方：吴爱琴，出资50万元。
　　3、公司住所：宁波市
　　4、经营范围：通讯系统及产品、应用于能源、交通等领域的通讯解决方案及产品、相关软件产品的研发与销售。(暂定，以最后工商注册为准）。
　　5、注册资本：500万元人民币
　　6、股东出资额、出资方式和出资时间：
　　（1）深圳键桥通讯技术股份有限公司以自有资金出资人民币300万元，占注册资本总额的60％；夏晓波，出资100万，占注册资本总额的20％；李美、吴爱琴各出资50万，各占注册资本总额的10％。
　　（2）出资期限：各股东一次性出资，出资期限不得超过六个月。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　1、本次公司对外投资金额总数为300万元，占注册资本总额的60%；各股东一次性出资，出资期限不得超过六个月。
　　2、合资公司依法设董事会，共5名董事，其中甲方委派3名董事（含1名董事长和法定代表人），乙方、丙方各委派1名董事；不设监事会，只设1名执行监事由丁方委派；公司经营管理的总经理由甲方或乙方推荐、董事会聘任，总经理任期由董事会决定；公司财务负责人由甲方委派。
　　3、违约责任：甲、乙、丙、丁四方任何一方未按本合同规定按期足额缴出资款的，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应按应缴出资额百分之一的金额向守约方支付违约金。如其三个月仍未缴清应缴出资额的，除按累计应缴出额的百分之二向守约方支付违约金外，守约方有权终止本协议，并要求违约方赔偿因其违约行为给守约方造成的其他损失。
　　4、争议解决方式：甲、乙、丙、丁四方在本协议履行过程中发生争议，四方应友好协商解决；若仍协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉，以解决争议。
　　5、生效条件与生效日期：出资人各方签字盖章，并经我方董事会批准后生效。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　1、对外投资的资金来源：本次成立子公司所需资金使用公司自有资金。
　　2、本次在宁波成立子公司，有利于帮助公司扩大经营规模，逐渐辐射周边市场，更好地发挥公司技术、资金优势。
　　3、本次投资行为完成后不涉及关联交易，也不涉及同业竞争。
　　五、对外投资的风险分析
　　公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　六、备查文件
　　深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳键桥通讯技术股份有限公司                                              董 事 会
　　2010年10月29日