键桥通讯(002316) 最新公司公告|查股网

						深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2010年10月13日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2010年10月19日上午10:00在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢1楼公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》的议案。
    《2010年第三季度报告全文》刊登于2010年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案。
    3、以8票同意，0票反对，1票回避，审议通过了《2010年10月21日至2010年12月31日日常关联交易预测》的议案。
    关联董事张辉先生回避表决。
    公司独立董事事前已书面同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了意见。该议案具体内容请参见公司：《2010年10月21日至2010年12月31日日常关联交易预测的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意向平安银行股份有限公司深圳桂园支行申请综合授信额度人民币贰仟万元整，授信期限为壹年；同意向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整，授信期限为壹年。 
    以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件，严格按照各方签订的相关协议承担责任。 
    特此公告。 
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 
    　　2010年10月19日