焦点科技(002315) 最新公司公告|查股网

						焦点科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议的 会议通知于2010年11月30日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月6日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席 谢永忠先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。
    经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举 的议案》；
    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，同意提名谢永忠先生、李丽洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
    （简历见附件）。改选后的监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。
    本次参会的3名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人 都获得了全部3票同意票。本议案需经公司2010年第一次临时股东大会审议。以 上监事候选人如经2010年第一次临时股东大会选举通过，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。
    公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2010年度审计机
    构的议案》。
    同意公司董事会拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年 度会计审计机构，任期一年，审计费用为40万元。本议案需经公司2010年第一次 临时股东大会审议。
    特此公告。
    焦点科技股份有限公司 监 事 会
    二○一○年十二月八日
    附件：
    非职工监事候选人简历
    1、谢永忠先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1968 年 12 月，本 科学历，曾任职于攀钢设计院机械室，1999 年加入南京焦点，任公司技术部技 术员，现任本公司监事会主席、技术支持中心总工程师。截至 2010 年 11 月 30 日，谢永忠先生持有公司股份 1,791,304 股。除上述外，谢永忠先生与公司拟聘 的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 谢永忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
    《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    　　2、李丽洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于 1977 年 2 月，本 科学历，2000 年加入南京焦点，历任客户服务部客服专员、客户服务部主管、 客户服务部经理，现任本公司监事、产品总监、吉林省安信电子商务有限公司董 事。截至 2010 年 11 月 30 日，李丽洁女士持有公司股份 122,135 股。除上述外， 李丽洁女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司控股子公司 以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李丽洁女士未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形。