雅致股份(002314) 最新公司公告|查股网

						雅致集成房屋股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2009年第五次临时会议决定于 2009年 12月30日（星期三）上午在深圳市南山区高新区南区九州电器大厦五楼本公司会议室召开 2009年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2009年 12月30日上午 9时
    2、股权登记日：2009年 12月23日
    3、会议地点：深圳市南山区高新区南区九州电器大厦五楼本公司会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票方式
    6、出席对象：
    （1）截止 2009年 12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
    二、会议议题：
    1、审议《关于修订的议案》；
    上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    三、股东大会登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2009年12月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
    5、登记地点：深圳市南山区高新区南区九州电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司董事会办公室。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：深圳市南山区高新区南区九州电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司董事会办公室
    邮政编码：518057
    联系 人：刘定明、张丽
    联系电话：（0755）26994739
    联系传真：（0755）26996965 
    雅致集成房屋股份有限公司董事会
    2009 年12 月15 日 
    雅致集成房屋股份有限公司2009 年第三次临时股东大会授权委托书（格式）
    兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席雅致集成房屋股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
    本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
    序 表决意见
    号
    审议事项
    同意 反对 弃权
    1 《关于修订的议案》
    说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
    　　签署日期： 年 月 日