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						广东海大集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010 年7月21日上午在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司会
    议室以现场和通讯参与同时进行的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2010年7月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《在天津投资建厂》的议案。
    同意公司在天津投资，建立全资子公司作为项目投资主体，项目总投资8,000万，建设3条颗粒料生产线，2条膨化饲料生产线，年设计生产产能为24万吨，预计达产后年产销量为13万吨，主营水产配合饲料及畜禽配合饲料，销售收入4.29亿，供应京津唐市场，并承担开发拓展周边省份市场，项目预计2010年年底开始建设，在2011年8月投产，投资回收期为7.12年。
    资金来源为公司自有资金，如需使用超募资金投资，董事会另行审议。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《在鄂州投资建厂》的议案。
    同意公司在湖北鄂州投资新建一个微生态制剂生产基地，总投资6000万元，主营生产销售微生态制剂，预计达产后年销售收入6000万，项目预计2011年初开始建设，2011年年末投产，投资回收期为5.6年。
    资金来源为公司自有资金，如需使用超募资金投资，董事会另行审议。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《为控股子公司提供财务资助》的议案。
    同意公司为控股子公司提供财务资助。控股子公司主营业务为饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售、水产苗种培育销售，均在公司经营目标范围内。对控股公司进行财务资助，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次为控股子公司提供财务资助，用于扩展公司主营业务，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《申请人民币6亿银行授信额度》的议案。
    同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币6亿的授信额度，授信期限为二年。并授权薛华先生代表公司与中国银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    五、以 7 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《召开2010年第二次临时股东大会》的议案。
    公司决定于2010年8月23日早上十点在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    广东海大集团股份有限公司董事会
    　　2010年7月21日