广东海大集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2010 年5月25 日上午在广州市番禺区小平民营工业区福平路八街5号公司畜牧水产研究中心会议室以现场和通讯参与同时进行的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2010年5月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案。 选举薛华先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《选举公司第二届董事会专门委员会组成委员》的议案。 选举薛华、商晓君、谢明权董事组成公司战略委员会,由薛华董事担任主任委员;选举李善民、谢明权、许英灼董事组成公司审计委员会,由李善民董事担任主任委员;提议选举谢明权、桂建芳、薛华董事组成公司提名委员会,由谢明权董事担任主任委员;提议选举桂建芳、李善民、江谢武董事组成公司薪酬与考核委员会,由桂建芳董事担任主任委员。 以上委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。 聘请薛华先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。 聘请许英灼先生、江谢武先生、田丽女士、陈明忠先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。 聘请田丽女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司总工程师》的议案。 聘请钱雪桥先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。 聘请冯宝峰先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。 聘请黄志健先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。 公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监等高级管理人员事项发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。上述高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。 特此公告 广东海大集团股份有限公司董事会 2010 年 5 月25 日 附件:薛华先生、许英灼先生、江谢武先生、田丽女士、陈明忠先生、钱雪桥先生、冯宝峰先生、黄志健先生简历: 薛华:男,1970 年出生,研究生学历,工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业;1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位; 2002 至2004 年就读中山大学管理学院高级工商管理课程。1995 年至 1997 年任职于广东省农科院技术开发公司,从事水产营养科研工作。公司创始人之一,历任本公司总经理、董事长,自 2007 年 6 月6 日起担任本公司第一届董事会董事长,任期三年。薛华先生持有控股股东深圳市海大投资有限公司 39.75%的股权,担任深圳市海大投资有限公司执行董事,为公司副总经理陈明忠妹夫。薛华先生为本公司的实际控制人,除本简历披露的情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 许英灼:男,1968 年出生,本科学历,畜牧师。1991 年毕业于华南农业大学畜牧专业,获巴黎HEC 商学院工商管理硕士学位。1991 年至 1997 年任职于广东省农科院,从事畜牧饲料的技术研究工作。本公司创始人之一,历任本公司副总经理、董事。自2007 年 6 月6 日起担任本公司第一届董事会董事、副总经理,任期三年。许英灼先生持有本公司控股股东深圳市海大投资有限公司 27%的股权,许英灼先生还担任控股股东深圳市海大投资有限公司监事,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 江谢武:男,1968 年出生,本科学历,水产工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业;1992 年至 1998 年在佛山市水产研究所从事四大家鱼、鳜鱼、罗氏虾的繁育和名特优鱼虾类的养殖工作,后期担任该研究所副所长;1999 年至 2002 年就读于中山大学水产动物营养研究生班。本公司创始人之一,历任本公司监事、董事。自2007 年6 月6 日起担任本公司第一届董事会董事、任期三年。江谢武先生持有本公司控股股东深圳市海大投资有限公司 4.5%的股权,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 田丽:女,1972 年出生,本科学历,中国注册会计师,注册税务师。1993年毕业于北京物资学院会计专业,2002 年至 2004 年就读中山大学管理学院高级工商管理硕士课程。1993 年至 1996 年间在广东农垦燕岭大厦联合公司从事财务工作;1996 年至 2001 年相继在广州岭南会计师事务所及广东康元会计师事务所工作。2004 年 1 月进入本公司工作,任财务总监;自2007 年 6 月6 日起担任本公司副总经理、董事会秘书,任期三年。现任本公司副总经理、董事会秘书。田丽女士除本简历披露的情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈明忠:男,1965年出生,大专学历。1999年毕业于中共中央党校函授学院,获得经济管理专业大专学历,2007年获香港浸会大学工商管理硕士学位。 2004年1月进入本公司工作,历任公司下属多个子公司的行政、采购经理,后调任本公司采购总监,现任本公司副总经理。陈明忠先生为公司实际控制人薛华先生的妻兄,除本简历披露的情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 钱雪桥:男,1967年出生,研究生学历,副教授,获中科院水生生物研究所理学博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究”、国家自然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究”、农业部948项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等,共发表论文二十多篇,其中三篇发表于国际刊物并被SCI收录。2004年进入本公司工作,主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发,现任本公司总工程师。钱雪桥先生除本简历披露的情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 冯宝峰:男,1970年出生,本科学历。1992年毕业于中南财经大学会计专业,1992年至2005年间于中国建设银行汉中分行工作。2005年12月进入本公司工作,任财务副总监职务,现任本公司财务总监。冯宝峰先生除本简历披露的情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄志健,男,1978年出生,本科学历。2004年加入本公司,从事财务工作, 2007年调到公司证券部,现任公司证券事务代表。黄志健先生除本简历披露的情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。