中利科技(002309) 最新公司公告|查股网

						中利科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年7月19日以传真、电子邮件等方式通知全体监事于2010年7月29日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开第二届监事会第一次会议。会议于2010年07月29日如期召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事吴月平主持了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议逐项审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
　　选举吴月平女士为公司第二届监事会主席，任期三年，简历详见附件。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、审议通过了关于《公司2010年半年度报告》的议案；
　　议案具体内容请见2010年7月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的公告：《公司2010年半年度报告》。
　　公司2010年半年度报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、审议通过了关于《期货套期保值业务内部控制制度》的议案；
　　《期货套期保值业务内部控制制度》全文详见2010年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　中利科技集团股份有限公司监事会
　　特此公告。
　　中利科技集团股份有限公司监事会
　　2010年7月29日
　　中利科技集团股份有限公司监事会
　　附件：
　　吴月平：女，1958年10月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，助理政工师。曾就职于江阴晶体管厂、上海抽纱公司一厂出任团书记和工会主席职务。现任本公司监事会主席、工会副主席。
　　吴月平未持有公司股份，最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司百分之五以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。