威创股份(002308) 最新公司公告|查股网

						广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010 年 12 月 3 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 C 栋 3 楼 1 号会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通知已于 2010 年 11 月 26 日送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席会议，会议由何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
　　一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届 董事会董事长的议案》。
　　选举何正宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
　　二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届 董事会各专门委员会成员的议案》。
　　选举刘国常先生（独立董事、会计专业人士）、郑德珵先生（独立董事）、刘
　　建国先生为审计委员会成员，由刘国常先生担任审计委员会召集人； 选举张平先生（独立董事）、郑德珵先生（独立董事）、何正宇先生为提名委
　　员会成员，由张平先生担任提名委员会召集人； 选举郑德珵先生（独立董事）、张平先生（独立董事）、陈宇先生为薪酬与考
　　核委员会成员，由郑德珵先生担任薪酬与考核委员会召集人。
　　报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公
　　告》。
　　三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。
　　同意聘任何正宇先生为公司总经理，任期三年。
　　四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。
　　同意聘任陈宇先生为公司副总经理，任期三年。
　　五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
　　秘书的议案》。 同意聘任陈宇先生为公司董事会秘书，任期三年。
　　六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负
　　责人的议案》。 同意聘任江玉兰女士为公司财务负责人，任期三年。
　　七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部
　　经理的议案》。 同意聘任刘德娥女士为公司内审部经理，任期三年。
　　八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。
　　同意聘任程晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年。
　　公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管 理人员事项发表的独立意见于2010年12月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
　　上述高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的简历详见附件。
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　董	事	会
　　2010 年 12 月 4 日
　　附件：
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　高级管理人员、内审部经理、证券事务代表简历
　　总经理简历：
　　何正宇，男，49 岁，本科学历。2002 年至今，任本公司总经理；2006 年至 今，任本公司董事长。何正宇先生兼任威创投资有限公司董事、威创集团有限公
　　司董事，通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为
　　12.3158%。何正宇先生是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
　　副总经理、董事会秘书简历：
　　陈宇，男，55 岁，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书， 曾全面负责公司营销管理工作。陈宇先生通过威创集团有限公司间接持有本公司 股权，间接持股比例为 5.7237%，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
　　财务负责人简历：
　　江玉兰，女，36 岁，本科学历，自公司设立即在公司从事财务工作，现任
　　公司财务负责人。江玉兰女士通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接 持股比例为 0.2783%，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
　　5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。
　　内审部经理简历：
　　刘德娥，女，41 岁，本科学历，会计师，自公司设立即在公司从事财务工 作，曾任公司财务会计部经理，2010 年 3 月至今任本公司内审部经理。刘德娥 女士未持有本公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上 的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。
　　证券事务代表简历：
　　程晓娜，女，27 岁，2006 年毕业于对外经济贸易大学，获管理学学士学位， 现就读于中山大学 MBA。2006 年 7 月-2010 年 1 月在七喜控股股份有限公司担 任证券事务代表。2010 年 4 月至今任本公司证券事务代表。程晓娜女士已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定， 与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。