威创股份(002308) 最新公司公告|查股网

						广东威创视讯科技股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的补充通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2010 年 11 月 16日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2010 年第 一次临时股东大会的通知》，定于 2010 年 12 月 3 日召开 2010 年第一次临时股 东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
　　2010年11月19日，公司收到控股股东威创投资有限公司（截止2010年11月19 日持有公司股份298,251,000股，占公司总股本的69.75%）的提案，提议将第一 届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的 议案》增加为2010年第一次临时股东大会的临时议案。本次增加临时议案的申请 符合有关法律法规程序。
　　公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时 议案提交2010年第一次临时股东大会审议。临时议案内容详见2010年11月16日刊 登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金 建设员工宿舍项目的公告》。
　　除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他 事项不变。关于召开2010年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）详见附件。
　　特此公告。
　　广东威创视讯科技股份有限公司 董	事	会
　　2010 年 11 月 20 日 附件：《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》
　　广东威创视讯科技股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知
　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五 次会议决议召开 2010 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：董事会
　　2、会议主持人：董事长何正宇先生
　　3、会议时间：2010 年 12 月 3 日（星期五）上午 10：00 时
　　4、会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企 业孵化器C栋3楼1号会议室
　　5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
　　6、股权登记日：2010 年11月29日（星期一） 
     二、会议审议事项
　　1、《关于董事会换届选举的议案》 本议案将采用累积投票制分别选举第二届董事会的非独立董事和独立董事，
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。
　　2、《关于监事会换届选举的议案》 本议案将采用累积投票制选举第二届监事会监事。
　　3、《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》
     三、会议出席对象
　　1、截至 2010 年 11 月 29 日（星期一）下午 15：00 收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、本次会议的见证律师。
　　四、会议登记方法
　　1、登记时间：2010年12月1日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
　　2、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路6号公司董事会秘书办公室， 信函请注明"股东大会"字样；
　　3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自 然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身 份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
　　4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
　　（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股 东账户卡、单位持股凭证登记手续；
　　5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2010年
　　12月1日下午4:00时前送达或传真至公司）；
　　6、联系方式：
　　联 系 人：陈宇、程晓娜
　　联系电话：020-22213431 
    联系传真：020-22213319
　　邮	编：510663
    五、其他事项 会议出席股东(委托代理人)费用自理。 
    六、备查文件 公司第一届董事会第十五次会议决议。
　　附件：授权委托书
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　2010 年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托      （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份 有限公司 2010 年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其 行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　序号	议案名称	同意（股）
　　议案 1	《关于董事会换届选举的议案》
　　非独立董事候选人
　　（1）	何正宇
　　（2）	何小远
　　（3）	何泳渝
　　（4）	陈宇
　　（5）	刘建国
　　（6）	熊翌旭
　　独立董事候选人
　　（1）	郑德珵
　　（2）	刘国常
　　（3）	张平
　　议案 2	《关于监事会换届选举的议案》
　　（1）	邓顿
　　（2）	苏显昌
　　注：议案 1 和议案 2 采用累积投票方式
　　序号	议案名称	同意	反对	弃权
　　议案 3	《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》
　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　委托日期：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　本委托书有效期限：自 	年 	月 	日至 	年 	月 	日。
　　注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。