威创股份(002308) 最新公司公告|查股网

						广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年11月15日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司七楼会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议通知已于2010年11月10日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满，为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何正宇、何小远、何泳渝、陈宇、刘建国、熊翌旭、郑德珵、刘国常、张平为第二届董事会董事候选人，其中郑德珵、刘国常、张平为独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
　　本议案需提交股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》于2010年11月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》。
　　为实现公司长期可持续性发展的战略目标，提升公司的核心竞争能力，同意公司使用部分超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。
　　《独立董事关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的核查意见》于2010年11月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的公告》于2010年11月16日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。
　　《关于公司治理整改事项完成情况的报告》于2010年11月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订的议案》。
　　《分、子公司管理制度》于2010年11月 16日刊登于巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　同意于2010年12月3日（星期五）上午10：00时在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开公司2010年第一次临时股东大会审议公司董事会、监事会提交的议案。
　　《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》于 2010年11月16日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年11月16日
　　附件：
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　第二届董事会董事候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　何正宇，男，49岁，本科学历。2002年至今，任本公司总经理；2006年至今，任本公司董事长。何正宇先生兼任威创投资有限公司董事、威创集团有限公司董事，通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为12.3158%。何正宇先生与何泳渝女士、何小远先生为姐弟关系，是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　何小远，男，54岁。2002年-2006年，任本公司董事长，2006年至今，任本公司董事，曾全面负责公司行政后勤和基建的管理工作。何小远先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为8.5228%。何小远先生与何泳渝女士、何正宇先生为姐弟关系，是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　何泳渝，女，56岁，2002年至今任本公司董事，曾负责公司的海外销售管理工作。兼任威创投资有限公司董事、威创集团有限公司董事、威创视讯科技（香港）有限公司董事。何泳渝女士通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为7.2645%。何泳渝女士与何小远先生、何正宇先生为姐弟关系，是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈宇，男，55岁，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾全面负责公司营销管理工作。陈宇先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为5.7237%。陈宇先生是刘建国先生的姐夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘建国，男，48岁，本科学历。现任本公司董事，曾任公司副总经理，全面负责公司财务和信息化的管理工作。刘建国先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为5.1580%。刘建国先生是陈宇先生的妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　熊翌旭，男，49岁，本科学历。现任本公司董事，曾任公司副总经理，全面负责公司采购和生产的管理工作。熊翌旭先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为5.7237%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　独立董事候选人简历：
　　郑德珵，男，58岁，现任本公司独立董事。1994年毕业于美国乔治华盛顿大学，拥有博士学位，曾任中山大学讲师、教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问。现任广州证券有限责任公司副总裁。郑德珵先生拥有独立董事资格，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘国常，男，47岁，现任本公司独立董事。2000年毕业于中南财经政法大学会计学专业，拥有博士学位。现任暨南大学会计系教授、广东九州阳光传媒股份有限公司独立董事、中山大学达安基因股份有限公司独立董事、广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。刘国常先生拥有独立董事资格，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张平，男，40岁，现任本公司独立董事。毕业于复旦大学法学院、美国太平洋大学McGeorge法学院，拥有硕士学位。现任广东广大律师事务所执行合伙人、广东同望科技股份有限公司和广州市鸿利光电股份有限公司独立董事、广州市律师协会副会长、广东省律师协会证券法律专业委员会主任。张平先生拥有独立董事资格，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。