威创股份(002308) 最新公司公告|查股网

						广东威创视讯科技股份有限公司关于公司治理整改事项完成情况的报告 
    一、公司自上市以来开展公司治理专项活动的情况。 
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函〔2007〕037号）和广东证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2009〕99号）等有关文件精神，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着实事求是的原则，自2009年12月起全面开展了公司治理专项活动。 
    （一）公司治理自查阶段 
    公司董事会高度重视公司治理专项活动，组织董事、监事、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，并成立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为主要负责人的公司治理专项活动工作小组，逐条对照中国证监会相关通知的要求进行深入自查，对自查中发现的问题制定了切实可行的整改计划。公司于2010年2月10日在指定媒体披露了《"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》。 
    （二）公众评议阶段 
    公司开设了专门的电话、传真、电子邮件，听取投资者和社会公众的意见和建议；并通过深圳证券交易所网站上的"公司治理专项活动"专栏和电子邮箱，以及中国证监会上市公司监管部和广东证监局电子邮箱等途径全方位接受公众评议。在公众评议阶段,公司未收到社会公众对公司治理情况提出的任何意见或建议。 
    （三）整改提高阶段 
    2010年3月4日至5日，广东证监局对公司进行了现场检查，并于2010年3月22日出具了《现场检查结果告知书》(以下简称"《告知书》")。公司针对《告知书》所提出的问题进行深入思考，认真分析原因，积极制定整改计划，深入落实各项整改措施。公司于2010年4月21日在指定媒体披露了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。 
    二、对公司治理整改事项完成情况的进一步梳理。 
    2010年10月，公司严格按照广东证监局下发的《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155号）的要求，认真学习、分析辖区上市公司治理的各项常见问题，逐项梳理公司治理整改事项的完成情况如下： 
    （一）公司上市之初未成立内审部。 
    整改情况：经2010年3月24日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司制定了《内部审计管理制度》，并聘任了内审部负责人。内审部配备了专业工作人员，专职从事公司内部审计工作。内审部自成立以来，严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等要求履行工作职责，在财务信息的真实性和完整性、内部控制的有效性等方面有效发挥了的监督检查作用。 
    （二）公司各专门委员会的效用有待进一步发挥。 
    整改情况：公司为各专门委员会分别配备了工作专员，积极推动各专门委员会运作，推动各专门委员会的职能发挥。审计委员会在定期报告的审计和编制过程中，组织召开多次会议，与会计师及公司财务人员充分沟通，有效发挥了监督、检查作用；薪酬与考核委员会组织召开工作会议，审议了2009年度董事、高管的薪酬及考核情况，并结合公司实际情况组织起草了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，积极推动建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制；提名委员会在2010年11月董事会、经理层换届选举中，围绕董事、高级管理人员的资格审查、提名、选举等事项开展工作，充分发挥提名委员会的作用。2010年以来，公司各专门委员会均切实有效运作，履行各自的应尽职责。 
    （三）上市之初，公司章程未按照相关要求建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。 
    整改情况：经2010年4月21日召开的2009年度股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》的相应条款，建立了对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。 
    （四）公司上市之初所披露的投资者咨询热线为总机，给投资者拨打带来不方便。 
    整改情况：公司已于2010年2月25日发布了"关于增设投资者咨询热线电话的公告"，增设了专门的投资者咨询热线，并安排专人接听。 
    （五）根据中国证监会、深圳证券交易所下发的各项法律法规，及时修订完善公司的相关治理制度。 
    整改情况：公司上市以来，认真学习各项法律法规，按照最新要求先后修订了《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等上市前建立的制度，并结合公司实际情况制定了《投资者关系管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《分、子公司管理制度》等。目前公司已建立起较为完备的内部控制制度，基本符合中国证监会的相关要求。 
    通过认真学习并总结辖区上市公司治理常见问题，进一步梳理公司治理整改事项完成情况，公司董事、监事及高级管理人员对于公司治理的现状有了更为深入的认识，加强了对于公司治理的重视程度，促进了公司规范运作水平的提升。截至目前，公司在自查阶段，以及接受广东证监局现场检查中所发现的各项问题均已得到有效整改，公司治理情况已基本符合中国证监会有关上市公司治理的相关要求。完善公司治理机制是一项长期的任务，公司将持续做好公司治理的各项工作，不断提高公司规范运作水平。 
    广东威创视讯科技股份有限公司 
    2010年11月15日