威创股份(002308) 最新公司公告|查股网

						广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月25日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2010年8月13日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。
    公司《2010年半年度报告》全文及其摘要于2010年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》同时刊登于2010年8月26日的《证券时报》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订的议案》。
    《对外投资管理制度》于2010年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订的议案》。
    《高级管理人员薪酬与考核管理办法》于2010年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    广东威创视讯科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月26日