北新路桥(002307) 最新公司公告|查股网

						新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将于2010年8月9日召开公司2010年第三次临时股东大会。具体事项安排如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、参加股东大会股权登记日：2010 年 8月4日（星期三）
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议时间
    （1）现场会议召开时间为：2010年8月9日（星期一）上午9∶30
    （2）网络投票时间为：2010年8月8日－2010年8月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2010年8月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票时间为：2010年8月8日下午15:00－2010年8月9日下午15:00
    5、会议召开地点：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层。
    6、参加会议投票方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。具体规则为：
    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    二、出席会议对象：
    1、2010年8月4日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师。
    三、会议审议事项：
    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    2、审议《关于公司符合公开增发A股条件的议案》；
    3、逐项审议《关于公司2010年度公开增发A股方案的议案》；
    （1）发行股份的种类和面值：本次增发的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元；
    （2）发行数量及规模：本次增发预计发行股份数量不超过5,000万股，最终发行数量提请股东大会授权发行人董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定，如遇公司股票在董事会决议公告日至本次增发的股票发行期间送股、转增股本，则本次发行数量将相应调整；
    （3）发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。具体发行方式授权公司董事会与主承销商协商确定；
    （4）发行对象：在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）；
    （5）向原股东配售安排:本次增发股份将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定；
    （6）发行价格及定价原则:本次增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定；
    （7）募集资金用途：本次增发拟募集资金不超过人民币8.5亿元（未扣除发行费用），募集资金拟用于：
    ①西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT项目建设资金项目，拟投入募集资金40,000万元；
    ②湖南省娄底至衡阳高速公路施工总承包建设资金项目，拟投入募集资金30,000万元；
    ③补充其他公路施工总承包项目运营资金项目，拟投入募集资金15,000万元。
    本次增发募集资金将全部投入以上项目，资金不足部分由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。
    为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
    （8）本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：在本次增发完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润；
    （9）本次增发决议的有效期：本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效；
    （10）本次发行股票上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。
    4、审议《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》
    5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
    6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》
    7、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》
    本次股东大会对“议案7”进行表决时，关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司应回避表决。以上议案已经于2010年7月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见公司2010年7月22日在巨潮资讯网的网站(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的董事会决议公告。
    8、审议《关于修订的议案》
    四、现场会议登记方法：
    1、登记时间:2010年8月6日11:00-18:00时，传真或信函方式以:2010年8月6日18:00前到达本公司为准）。
    2、登记方式：
    （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
    3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部
    邮政编码：830011
    电话：0991－3621208 传真：0991－3631269
    联系人：朱胜军、朱春燕
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用深交所交易系统投票的具体程序
    1、投票程序：投票当日，深交所交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作：
    深市挂牌投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
    362307 北新投票 买入 对应表决议案序号 表决意见
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码“362307”或投票简称“北新投票”；
    （3）在委托价格下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以响应的价格分别申报委托；对逐项表决议案3 中有多个需表决的子议案，需填报子议案序号，
    3.00 元代表对议案3 中全部子议案进行表决，3.01 元代表议案3 中子议案
    3.1，3.02 元代表议案3中子议案3.2，以此类推；如股东对所有议案（包括议
    案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”100.00进行投票。委托
    价格与议案序号的对照关系如下表：
    表决议
    议案序号 议案内容 案序号
    总议案 总议案代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决 100
    议案1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 1
    议案2 《关于公司符合公开增发A股条件的议案》 2
    议案3 《关于公司2010年度公开增发A股方案的议案》 3
    议案3.1 发行股份的种类和面值 3.01
    议案3.2 发行数量 3.02
    议案3.3 发行方式 3.03
    议案3.4 发行对象 3.04
    议案3.5 向原股东配售安排 3.05
    议案3.6 发行价格及定价原则 3.06
    议案3.7 募集资金用途 3.07
    议案3.8 滚存未分配利润的分配 3.08
    议案3.9 本次增发决议的有效期 3.09
    议案3.10 本次增发股票上市地 3.1
    议案4 《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》 4
    议案5 《公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》 5
    议案6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》 6
    《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订
    议案7 湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》 7.00
    议案8 《关于修订的议案》 8
    （4）在“委托股数”填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下
    表：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    （5）确认投票委托完成
    （6）计票规则
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
    对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    2、投票举例
    （1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    362307 买入 100元 1股
    如某股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    （2）如某股东对议案1 投赞成票，对议案2 投反对票，对议案3.1 投弃
    权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    362307 买入 1.00元 1股
    362307 买入 2.00元 2股
    362307 买入 3.01元 3股
    （二）采用互联网投票的投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    362307 1.00元 4位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务
    密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
    活方法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数
    362307 2.00元 大于1的整数
    （3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥建设股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    （5）投资者进行投票的时间：通过深交所互联网系统投票的具体时间为2010年8月8日下午15:00－2010年8月9日下午15:00期间的任意时间。
    五、投票注意事项
    （一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。
    （二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    六、其他事项
    1、会议材料备于董事会办公室；
    2、临时提案请于会议召开十天前提交；
    3、会期预计一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；
    4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部
    邮政编码：830011
    电话：0991－3621208 传真：0991－3631269
    联系人：朱胜军、朱春燕
    附件：授权委托书
    新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月二十二日
    附件
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席新疆北新路桥
    建设股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表
    决指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    委托人姓名/名称： 委托人身份证号或营业执照注册登记号：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证号：
    表决意见
    议案序号 议案内容
    同 反 弃
    意 对 权
    总议案 总议案代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决
    议案1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
    议案2 《关于公司符合公开增发A股条件的议案》
    议案3 《关于公司2010年度公开增发A股方案的议案》
    议案3.1 发行股份的种类和面值
    议案3.2 发行数量
    议案3.3 发行方式
    议案3.4 发行对象
    议案3.5 向原股东配售安排
    议案3.6 发行价格及定价原则
    议案3.7 募集资金用途
    议案3.8 滚存未分配利润的分配
    议案3.9 本次增发决议的有效期
    议案3.10 本次增发股票上市地
    议案4 《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》
    议案5 《公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
    议案6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》
    《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订
    议案7 湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》
    议案8 《关于修订的议案》
    注1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效； 注2、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
    委托日期： 年 月 日