北新路桥(002307) 最新公司公告|查股网

						新疆北新路桥建设股份有限公司2009年年度股东大会决议的公告
　　
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
　　二、会议召开情况
　　1、会议通知情况：
　　公司董事会于2010年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告》及《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告》。
　　2、召开时间：2010年5月6日上午10:30
　　3、召开地点：新疆乌鲁木齐市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室
　　4、召开方式：现场会议
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：副董事长王志民先生
　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　三、会议出席情况
　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有效表决权的股份总数为136,724,900股，占公司有表决权股份总数的72.17%。
　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
　　四、议案审议情况本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　2、审议通过了《2009年监事会工作报告》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　3、审议通过了《2009年度报告及其摘要》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　4、审议通过了《2009年度财务决算报告》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　5、审议通过了《2010年度财务预算报告》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　6、审议通过了《2009年度利润分配议案》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　7、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；表决结果：赞成股数136,724,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　五、独立董事述职情况公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2009年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。2009年度《独立董事述职报告》全文刊登于2010年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、律师出具的法律意见北京市国枫律师事务所律师崔白出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
　　备查文件：
　　1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2009年年度股东大会决议》
　　2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》
　　特此公告
　　新疆北新路桥建设股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年五月六日