湘鄂情(002306) 最新公司公告|查股网

						北京湘鄂情股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年10月27日上午以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于2010年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据2010年10月27日召开的2010年第三次临时股东大会会议决议，监事会同意刘小麟先生、张义明先生的提议，选举孟辉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
    孟辉先生简历见附件。
    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于的议案》
    1.监事会认为《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
    2.《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年1-9月的财务状况和经营成果。
    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告
    北京湘鄂情股份有限公司监事会
    2010年10月27日
    附件：
    　　孟辉先生，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于2001年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职，现为本公司监事会主席、西南四环店执行董事。孟辉先生持有本公司股票20万股，占公司总股本的0.10%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。