湘鄂情(002306) 最新公司公告|查股网

						北京湘鄂情股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告 
　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2010年10月8日在北京市西城区教育街3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知已于2010年9月28日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事和部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名孟凯、訚肃、熊国胜、万钧、朱珍明、申伟、祝卫、杨晨辉、韩伯棠等九人为公司第二届董事会董事候选人。其中，祝卫、杨晨辉、韩伯棠先生为第二届董事会独立董事候选人。
　　公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　以上各被提名(独立)董事候选人的简历见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
　　二、审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》（同意票9票，
　　反对票0票，弃权票0票）。公司独立董事、保荐人出具相关意见。详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过了《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。董事会同意于2010年10月27日召开公司2010年第三次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的相关、需由股东大会审议批准的相关议案。详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告》。
　　特此公告
　　北京湘鄂情股份有限公司
　　董 事 会
　　2010 年10 月8日
　　附件：
　　孟凯先生，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾在深圳赤湾港务有限公司工作、曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、深圳湘鄂情董事长兼总裁。孟凯先生现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、北京市湘鄂情投资管理有限公司董事长、中国烹饪协会副会长。孟凯先生持有本公司股票5539万股，通过深圳市湘鄂情投资控股有限公司间接持有本公司4511万股，占公司总股本的50.26%，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　訚肃先生，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。訚肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，訚肃先生现任本公司董事、总经理。此外，訚肃先生还为中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长，中国餐饮职业经理专业委员，中央国家机关青年联合会委员，北京市海淀区餐饮专业委员会委员。訚肃先生持有本公司股票280.4万股，占公司总股本的1.40%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　熊国胜先生，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。熊国胜先生曾任鄂州大学会计教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长，任武昌鱼集团证券部处长及副书记（副处级），湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记。熊国胜先生现为本公司董事、董事会秘书。熊国胜先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　万钧先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，万钧先生现任本公司副总经理。万钧先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
　　的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　朱珍明先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人，朱珍明先生现任本公司财务部负责人。朱珍明先生持有本公司股票10万股，占公司总股本的0.05%与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　申伟先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。申伟先生曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所人合伙人，申伟先生现任本公司董事、北京东嘉投资有限公司法律顾问。申伟先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　祝卫先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师，注册会计师。祝卫先生现任本公司独立董事、中天运会计师事务所董事长、主任会计师，劳动与社会保障部年金基金评审专家，中小企业创新基金评审专家。祝卫先生主持编写了《企业财务税收监督》等书籍十多本，并发表了各类经济管理、人事管理论文四十多篇。祝卫先生曾任广西红日独立董事，现任武汉健民独立董事、华东医药独立董事和如意集团独立董事。祝卫先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　韩伯棠先生，男，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授，享受国务院政府特殊津贴。韩伯棠先生现任本公司独立董事、北京理工大学管理与经济学院教授，此外，韩伯棠还为教育部管理类专业教学指导委员会委员，北京高校管理研究会副理事长兼秘书长。韩伯棠先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
　　惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　杨晨辉先生，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中国注册会计师，高级会计师。杨晨辉先生自1997年至今，就职于中国注册会计师协会，历任培训部、注册部干部，注册部、综合部、继续教育部副主任、主任。此外，杨晨辉先生还兼任威海华东数控股份有限公司、广东湛江国联水产股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事。杨晨辉先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。