湘鄂情(002306) 最新公司公告|查股网

						北京湘鄂情股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年10月8日上午在北京公司总部会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于2010年9月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　一、会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
　　监事会认为，鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名孟辉先生、刘小麟先生为监事会监事候选人。与职工代表监事张义明先生共同组成第二届监事会。简历见附件。
　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
　　特此公告
　　北京湘鄂情股份有限公司 监事会
　　2010年10月8日
　　附件：
　　孟辉先生，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于2001年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职，现为本公司监事会主席、西南四环店执行董事。孟辉先生持有本公司股票20万股，占公司总股本的0.10%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　刘小麟先生，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘小麟先生曾在中国建筑材料科学研究总院任职、在西门子（中国）有限公司任职，现任本公司监事、总经理办公室主任、志新桥店、北四环店、国宾店执行董事。刘小麟先生持有本公司股票14万股，占公司总股本的0.07%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。