湘鄂情(002306) 最新公司公告|查股网

						北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2010年10月8日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2010年10月27日召开公司2010年第三次临时股东大会。
　　本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.会议召集人：公司董事会
　　2.会议时间：2010年10月27日上午10:00开始
　　3.会议召开方式：现场会议
　　4.会议投票方式：现场投票,按照累积投票制进行
　　5.股权登记日：2010年10月22日
　　6.会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室
　　二、会议审议事项：
　　1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
　　非独立董事候选人：
　　（1）选举孟凯先生为公司第二届董事会董事；
　　（2）选举訚肃先生为公司第二届董事会董事；
　　（3）选举熊国胜先生为公司第二届董事会董事；
　　（4）选举万钧先生为公司第二届董事会董事；
　　（5）选举申伟先生为公司第二届董事会董事；
　　（6）选举朱珍明先生为公司第二届董事会董事；
　　独立董事候选人：
　　（1）选举祝卫先生为公司第二届董事会独立董事；
　　（2）选举韩伯棠先生为公司第二届董事会独立董事；
　　（3）选举杨晨辉先生为公司第二届董事会独立董事。
　　2.审议《关于监事会换届选举的议案》。
　　（1）选举孟辉先生为公司第二届监事会监事；
　　（2）选举刘小麟先生为公司第二届监事会监事。
　　三、出席会议对象：
　　1.截至 2010 年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
　　圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
　　四、会议登记事项：
　　1.登记时间：2010年10月25日——2010年10月26日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
　　2.登记地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)公司董事会办公室证券部
　　3.登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2010年10月26日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。
　　五、会务联系：
　　1.地址：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)公司董事会办公室证券部
　　2.会议联系人：熊国胜、石婷
　　3.联系电话：010-63695270
　　4.传真：010-63695270
　　六、其他
　　1.会议材料备于董事会办公室证券部。
　　2.临时提案请于会议召开十天前提交。
　　3.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
　　特此公告
　　北京湘鄂情股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月八日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托           先生/女士代表本人/公司出席北京湘鄂情股份
　　有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
　　代为行使表决权。
　　委托人股东账号：              持股数：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签名）：             受托人身份证号码：
　　委托人对下述议案表决如下：
　　序号             议案内容            表决意见
　　议案一   《关于董事会换届选举的议案》  同意票数
　　非独立董事候选人姓名
　　1                                孟凯
　　2                                訚肃
　　3                              熊国胜
　　4                                万钧
　　5                              朱珍明
　　6                                申伟
　　独立董事候选人姓名  同意票数
　　1                              杨晨辉
　　2                                祝卫
　　3                              韩伯棠
　　议案二   《关于监事会换届选举的议案》
　　非职工监事候选人姓名  同意票数
　　1                                孟辉
　　2                              刘小麟
　　注：
　　① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。
　　② 对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票
　　选举。
　　③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董
　　（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：    年  月  日