南国置业(002305) 最新公司公告|查股网

						武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2010年11月5日以电话及电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年11月7日上午9:30在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事许晓明先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,同意选举许晓明先生为公司第二届董事会董事长。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
    经与会董事充分讨论,确定公司第二届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人如下：
    第二届董事会战略委员会由董事许晓明、董事裴笑筝、董事王昌文、董事高秋洪、独立董事吕志伟组成，其中董事许晓明担任第二届董事会战略委员会召集人；
    第二届董事会审计委员会由独立董事向德伟、独立董事许章华、董事袁良民组成，其中独立董事向德伟担任第二届董事会审计委员会召集人；
    第二届董事会提名与薪酬考核委员会由独立董事吕志伟、独立董事向德伟、董事王一禾组成，其中独立董事吕志伟担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。
    三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任裴笑筝女士继续担任公司总经理职务，全面主持公司的经营管理工作。
    四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    同意聘任王昌文先生继续担任公司副总经理职务，袁林先生继续担任公司财务总监职务。
    五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任王一禾先生继续担任公司董事会秘书职务。
    六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任汤伟先生继续担任公司证券事务代表职务。
    七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。
    同意聘任谭永忠先生继续担任公司审计部部长职务。
    公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
    上述人员任期三年，均从本次董事会通过之日起计算。
    独立董事对议案三、议案四、议案五所述事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。
    八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债权信托的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及2010年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于发行债权信托的公告》。
    特此公告。
    武汉南国置业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年十一月八日