南国置业(002305) 最新公司公告|查股网

						武汉南国置业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知于2010年9月26日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年10月8日上午9:00在湖北省武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长许晓明先生召集并主持。会议审议通过了如下议案并形成决议：
　　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》（董事候选人的简历见附件）。
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名许晓明、裴笑筝、王昌文、王一禾、高秋洪、袁良明、吕志伟、向德伟、许章华为第二届董事会董事候选人，其中，吕志伟、向德伟、许章华为独立董事候选人。单一股东提名的董事候选人不超过候选人总数的二分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员的董事候选人不超过候选人总数的二分之一。
　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，履行董事职务。
　　本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　独立董事发表独立意见：同意公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于第一届董事会第十五次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。
　　二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容为公司为子公司武汉北都商业有限公司向中国华融资产管理公司武汉办事处偿还债务13000万元提供担保，此项担保包含在公司2009年度股东大会审议通过的为武汉北都商业有限公司提供担保不超过27000万元的范围内（详见2010年3月30日公布的第2010-009号《关于2010年度对子公司提供担保的公告》及2010年4月26日公布的第2010-017号《公司2009年度股东大会决议公告》的相关内容）。
　　三、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　武汉南国置业股份有限公司 
　　董事会
　　二○一○年十月十一日
　　附件：第二届董事会董事候选人简历
　　许晓明，男，1963年出生，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，美国西北大学KELLOGG商学院/香港科技大学EMBA，中国九三学社社员，高级经济师。曾就职于中国人民银行深圳分行，曾任中国宝安集团副总经理。1998年创立本公司。现任本公司董事长，湖北省政府参事，武汉市人大代表，武汉市工商联副会长，中国光彩事业武汉促进会副会长。
　　许晓明先生系本公司实际控制人，直接持有本公司股份242,204,256股，通过武汉新天地间接持有本公司股份99,185,062股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。
　　裴笑筝，女，1969年出生，加拿大约克大学工商管理学硕士，美国注册会计师（USCPA）、美国注册金融分析师（CFA），拥有加拿大永久居留权。曾任中国交通银行长春分行投资分析师、深圳市中南证券总经理、加拿大多伦多道明证券高级金融衍生物分析师。2003年进入本公司，现任公司董事兼总经理。
　　裴笑筝女士未持有本公司股票，系持有本公司百分之五以上股份的股东裴兴辅先生之女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　王昌文，男，1968年出生，中南财经政法大学MBA，中欧国际工商管理学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，武汉市硚口区人大代表。先后担任武汉国有资产经营公司投资部经理、武汉国际信托投资公司副总经理。2004年进入本公司，现任公司董事兼副总经理。
　　王昌文先生持有本公司股份5,572,800股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　王一禾，男，1967年出生，研究生学历，中国注册会计师、会计师、武汉市武 昌区政协委员。曾先后就职于武汉市财政局、武汉市委综合经济工委、武汉国际信托投资公司。2005年进入本公司，现任公司董事兼董事会秘书。
　　王一禾先生持有本公司股份1,226,016股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。
　　吕志伟，男，1954年出生，研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立资格证。曾任贵州工业大学管理工程系副主任、企业管理处处长，光大银行总行深圳证券业务部投行部总经理，光大证券公司南方总部副总经理、深圳管理总部总经理，联华信托投资公司副总裁。现任本公司独立董事，CHINALLIANCE HOLDING LTD公司副总裁。
　　吕志伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　向德伟，男，1962年出生，会计学博士、教授，已取得深圳证券交易所颁发的独立资格证。曾任湖南华菱管线股份公司、南方建材股份公司董事，烽火通信股份公司独立董事（审计委员会主任），现为湖南省政协委员、湖南华菱钢铁集团总经济师，本公司独立董事，
　　向德伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　许章华，男，1952年1月生,法学在职研究生，已取得深圳证券交易所颁发的独立资格证。历任京山县法院助理审判员、京山县委政法委办公室副主任、武昌区法院法官、武昌区政法委副书记、武昌区检察院副检察长等，已退休。现任本公司独立董事。
　　许章华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　高秋洪，男1972年3月生，医学学士，北京大学工商管理EMBA。2000年进入本公司工作，历任南国置业整合传播部部长，南国商业营销总监兼大武汉家装项目总经理，南国置业总经理助理兼南国商业营销总监，现任南国置业总经理助理兼商业运营中心负责人。
　　高秋洪先生持有本公司股份1,329,264股，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　袁良明，男，1967年生，法学学士，曾在武汉市司法学校、武汉市总工会等单位从事法律工作。1995年辞去公职后，专职从事律师工作，现为湖北松之盛律师事务所一级合伙人。
　　袁良明先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。