南国置业(002305) 最新公司公告|查股网

						武汉南国置业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月23日
    2、召开地点：武汉市汉口建设大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长许晓明先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席会议的股东（及股东代理人）共48人，代表股份共432,183,877股，占公司股份总额的90.0383%；
    2、出席现场会议和通过网络投票的股东情况：
    现场出席股东大会的股东（及股东代理人）16人，代表股份432,000,100股，占公司股本总额的90％；通过网络投票的股东（及股东代理人）32人，代表股份183,777股，占公司股本总额的0.0383%。
    3、其他人员出席情况：
    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务有限公司、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况
    （一）关于公司2009 年度董事会工作报告的议案
    同意432,057,677股，反对32,700股，弃权93,500股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （二）关于公司2009 年度监事会工作报告的议案
    同意432,050,677股，反对32,700股，弃权100,500股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （三）关于公司2009 年度报告及摘要的议案
    同意432,050,677股，反对32,700股，弃权100,500股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （四）关于公司2009年度财务报告的议案
    同意432,050,677股，反对58,500股，弃权74,700股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （五）关于公司2009 年度利润分配方案的议案
    同意432,045,577股，反对104,900股，弃权33,400股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    经大信会计师事务有限公司的审计确认，2009 年度本公司可供股东分配的利润为
    122,075,682.21元。
    公司2009年度利润分配方案如下：公司2009 年 12 月 31 日总股本48,000万股
    为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利
    48,000,000元，剩余未分配利润74,075,682.21元，结转下一年度分配。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定，公司2009年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。
    （六）关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案
    同意432,044,077股，反对38,800股，弃权101,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （七）关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案
    同意432,044,077股，反对38,800股，弃权101,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （八）关于聘任许章华先生为公司第一届董事会独立董事的议案
    同意432,044,077股，反对38,800股，弃权101,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （九）关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案
    同意432,050,677股，反对32,200股，弃权101,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （十）关于调整独立董事年度津贴的议案
    同意 432,050,677股，反对33,400股，弃权99,800股，同意票占出席会议所有股
    东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
    （十一）关于修订公司独立董事工作制度的议案
    同意432,050,677股，反对33,300股，弃权99,900股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%。
    表决结果：议案获得通过。
　　（十二）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案