西部建设(002302) 最新公司公告|查股网

						新疆西部建设股份有限公司第三届十九次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届十九次董事会会议 于 2010 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2010 年 11 月 19 日以专人送 达、传真方式通知各董事。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
　　一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用超募资金为控股子 公司追加投资的议案》。
　　同意公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称："青松建 化"）向新疆西建青松建设有限责任公司（以下简称："西青公司"）按原有股权 比例同比例增资。公司以超募资金向其增资 1300 万元，青松建化以现金向其增 资 700 万元，增资完成后公司扔持有西青公司 65%的股权，青松建化仍持有西青 公司 35%的股权。详情请见 2010 年 11 月 24 日公司登载于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用超募资金为奎 屯分公司购买运输设备的议案》。
　　公司拟用超募资金为奎屯分公司购置价值约 1500 万元的混凝土生产、泵送、运输设备。详情请见 2010 年 11 月 24 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
　　三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用超募资金为乌市分公司购买运输设备的议案》
　　公司拟用超募资金为乌市分公司购置价值约 2983.19 万元的混凝土生产、泵 送、运输设备。详情请见 2010 年 11 月 24 日公司登载于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1、公司第三届十九次董事会会议决议；
　　2、公司第三届十二次监事会会议决议；
　　3、独立董事关于三届十九次董事会相关事项的独立意见；
　　4、东方证券股份有限公司发表的《关于对新疆西部建设股份有限公司用超 额募集资金购买设备及对子公司增资的核查意见》。
　　特此公告
　　新疆西部建设股份有限公司 董事会
　　二 O 一 O 年十一月二十四日