圣农发展(002299) 最新公司公告|查股网

						福建圣农发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2010 年 11 月 9 日以现场会议方式审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时 股东大会的议案》，并于 2010 年 11 月 10 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《福 建圣农发展股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告》（公告 编号：2010-030）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
    将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的规定，现发布关于召开股 东大会的提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
    （二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
    （三）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间： 2010 年 11 月 26 日下午 13:00。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 11 月 26日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2010 年11 月 25 日下午 15:00 至 2010 年 11 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）出席本次股东大会的对象：
    1、截至 2010 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、公司邀请列席会议的嘉宾。
    （六）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。 
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，审议事项合法、完备。
    （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
    2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》的下列事项：
    2.1 股票种类和面值；
    2.2 发行方式；
    2.3 发行对象和认购方式；
    2.4 发行数量；
    2.5 发行价格与定价方式；
    2.6 发行股份限售期；
    2.7 本次发行股票的上市地点；
    2.8 募集资金数量和用途；
    2.9 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案；
    2.10 决议有效期限。
    3、《公司向特定对象非公开发行股票预案》；
    4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》；
    5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》；
    7、《关于选举傅细明先生为公司董事的议案》。
    （三）上述议案的相关内容，已于 2010 年 11 月 10 日在公司指定的信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。
    三、会议登记方法
    （一）登记时间：2010 年 11 月 23 日-2010 年 11 月 24 日，上午 9:00-11:00， 下午 14:30-17:00。
    （二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份
    有限公司证券部。
    （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股 东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 登记。
    3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过 公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
    和互联网投票，网络投票程序如下：
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
    2010 年 11 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1， 以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东
    对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行
    投票；
    议案序号 议案名称 对应申报价
    总议案 100.00 元
    议案一 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 1.00 元
    议案二 《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 2.00 元
    子议案 1 股票种类和面值 2.01 元
    子议案 2 发行方式 2.02 元
    子议案 3 发行对象和认购方式 2.03 元
    子议案 4 发行数量 2.04 元
    子议案 5 发行价格与定价方式 2.05 元
    子议案 6 发行股份限售期 2.06 元
    子议案 7 本次发行股票的上市地点 2.07 元
    子议案 8 募集资金数量和用途 2.08 元
    子议案 9 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案 2.09 元
    子议案 10 决议有效期限 2.10 元
    议案三 公司向特定对象非公开发行股票预案 3.00 元
    议案四 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
    票相关事宜的议案 4.00 元
    议案五 关于前次募集资金使用情况报告的议案 5.00 元
    议案六 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告 6.00 元
    议案七 关于选举傅细明先生为公司董事的议案 7.00 元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
    代表弃权；
    表决意见种类 同意 反对 弃权
    对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报
    为准；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
    东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    ①申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、 "证券账户号"、"身份证号"等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码。
    ②激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"
    激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00 元 4 位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30
    前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出 的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    （ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"圣 农发展 2010 年第二次临时股东大会投票"；
    ②进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券账户 号" 和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
    ③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    ④确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 11 月 25 日
    下午 15:00 至 2010 年 11 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、注意事项：
    （1）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的，以第 一次投票为准；
    （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次 申报为准；
    （3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询" 功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    四、其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
    （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （三）会务联系方式： 联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公
    司证券部
    邮政编码：354100
    联 系 人：陈剑华、廖俊杰
    联系传真：（0599）7951242
    五、备查文件 公司第二届董事会第八次会议决议。
    福建圣农发展股份有限公司
    董 事 会 二〇一〇年十一月二十二日
    附件：
    福建圣农发展股份有限公司
    2010 年第二次临时股东大会授权委托书
    （格式）
    兹全权委托 先生/女士（下称"受托人"）代理本人（或本
    单位）出席福建圣农发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，受托人有 权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。
    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
    议案序号
    股东大会审议事项 表决意见
    同意 反对 弃权
    议案一 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
    议案二 《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 （注：逐项表决下列事项）
    子议案 1 股票种类和面值
    子议案 2 发行方式
    子议案 3 发行对象和认购方式
    子议案 4 发行数量
    子议案 5 发行价格与定价方式
    子议案 6 发行股份限售期
    子议案 7 本次发行股票的上市地点
    子议案 8 募集资金数量和用途
    子议案 9 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
    子议案 10 决议有效期限
    议案三 公司向特定对象非公开发行股票预案
    议案四 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
    票相关事宜的议案
    议案五 关于前次募集资金使用情况报告的议案
    议案六 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
    议案七 关于选举傅细明先生为公司董事的议案
    特别说明：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的
    方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托
    人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：
    委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
    　　签署日期： 年 月 日